在貨運(yùn)平臺上,有人通過下單跨省運(yùn)送貨物與司機(jī)建立信任后,以收貨方銀行卡限額為由借用貨車司機(jī)的銀行卡來接收貨款。這種手法讓貨車司機(jī)成為了洗錢的“工具人”。四川天府新區(qū)(四川自貿(mào)區(qū))檢察院對此提起公訴,法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人林某和徐某有期徒刑一年一個(gè)月及十個(gè)月,并處罰金。
2024年10月28日,貨車司機(jī)小劉接到一單從四川樂山到陜西西安運(yùn)輸鋼管的任務(wù)。對方通過微信承諾先支付300元訂金。當(dāng)小劉到達(dá)樂山取貨地點(diǎn)時(shí),對方卻稱貨物有問題無法運(yùn)輸,并轉(zhuǎn)給小劉400元作為補(bǔ)償。雖然訂單未達(dá)成,但兩次轉(zhuǎn)賬使小劉對對方產(chǎn)生了信任。
次日上午,對方再次聯(lián)系小劉,稱有腳手架需要運(yùn)往西安,并要求借用小劉的銀行卡接收1.5萬元貨款。小劉沒有多想便將銀行卡號發(fā)給了對方。不久,小劉收到廖某轉(zhuǎn)來的1.5萬元。他取出這筆錢前往幼兒園,通過微信視頻確認(rèn)收款人身份后,按照指示將1.4萬元交給林某,自己留下1000元。
然而當(dāng)天下午兩點(diǎn)左右,小劉收到銀行短信通知其銀行卡已被凍結(jié)。聯(lián)系對方后得知貨物問題導(dǎo)致訂單取消,并表示之前支付的1000元作為補(bǔ)償。小劉感到事情不對勁,于是前往派出所報(bào)案。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),這起案件背后有一個(gè)分工明確的犯罪團(tuán)伙。遠(yuǎn)程操控者精心設(shè)計(jì)圈套轉(zhuǎn)移資金;小劉在不知情的情況下協(xié)助完成資金流轉(zhuǎn);而林某則根據(jù)安排與小劉見面并轉(zhuǎn)移涉詐資金。1.4萬元涉詐資金就這樣被轉(zhuǎn)移了。
林某及其同伙徐某采用類似手段誘騙多名貨車司機(jī)提供銀行卡用于洗錢活動。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴,法院依法作出了上述判決。
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2025-05-02 08:21:54多名在日中國公民遭電詐數(shù)百萬元