近日,上海崇明警方成功阻斷了一起電信網絡詐騙案件,為受害人追回了被騙款項,并及時阻止燕窩經銷商發(fā)貨,避免其淪為洗錢幫兇。案件正在進一步偵辦中。
5月29日上午,長興鎮(zhèn)居民張女士接到自稱某視頻網站官方客服的來電,對方稱她誤開通了價值9600元/年的直播會員服務。為了增加可信度,對方誘導張女士訪問仿冒的網站官網,并發(fā)來蓋有公章的電子賬單。張女士看到扣費協議后非?;艁y,對方趁機要求她下載“服務通”APP以便遠程協助取消。正當張女士下載完該軟件并打開讀取權限時,手機突然黑屏,無法操作。意識到可能被騙后,張女士急忙向派出所求助。
民警在電話里讓張女士停止操作,并立即拔除電話卡。趕到現場后,民警發(fā)現張女士的手機銀行已被轉出14萬元。反詐中心調查后發(fā)現,該筆資金已經流向外省某燕窩專賣店對公賬戶,隨即啟動警銀聯動機制將該筆資金凍結。
民警聯系到燕窩專賣店店主陳先生。陳先生表示一周前確實有一陌生客戶聯系他訂購燕窩,兩人談妥價格后互加了微信,對方給了他一個地址并承諾會有一筆錢打到他的賬戶上,讓他準備好等價的燕窩發(fā)貨。陳先生雖然做生意心切,但在接到民警電話后立即停止了發(fā)貨。之后發(fā)現賬上的貨款被凍結,他多次嘗試聯系客戶但未得到回復。
5月30日,民警趕到該燕窩專賣店,查看了陳先生出示的聊天記錄。詐騙分子使用企業(yè)微信與其溝通,提供的營業(yè)執(zhí)照和身份證均為偽造,送貨地址只是一個物流集散地。陳先生表示,對方給的采購價高于市場價10%,本以為接到一筆大單,沒想到這筆錢是詐騙分子騙來的贓款。
民警解釋說,詐騙分子為了隱蔽詐騙錢款來源,會專門物色銷售高價值、易變現貨物的商戶,然后將詐騙來的錢款直接轉入商戶經營者的賬戶內充當貨款,拿到貨物后再以低于市場價快速賣出,達到快速洗白贓款的目的。所幸本案中該批貨物尚未發(fā)貨,14萬元也成功凍結追回。
據辦案民警介紹,該類詐騙團伙形成完整犯罪鏈條:話務組負責釣魚騙錢、技術組開發(fā)木馬、物流組負責銷贓洗錢。這次如果不是商戶尚未發(fā)貨,資金極可能通過燕窩變現流失。
警方提示市民,對陌生電話提供的APP鏈接切勿點擊安裝,遇到手機異常黑屏應立即斷網并報警。商戶經營者對“不見面的大額訂單”要保持警惕,核實對方經營資質,收到陌生賬戶轉賬時,應確認資金來源合法性。
以“網絡兼職”為名招募團伙成員,在前端電詐分子得手后添加被害人好友并綁定對方送出的“親屬卡”,迅速掃碼支付或轉賬卡內授權金額,以此轉移涉詐資金
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