上海警方阻斷新型洗錢詐騙及時凍結14萬元贓款

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2025-06-04 08:44:31 新民晚報

近日，上海崇明警方成功阻斷了一起電信網絡詐騙案件，為受害人追回了被騙款項，并及時阻止燕窩經銷商發(fā)貨，避免其淪為洗錢幫兇。案件正在進一步偵辦中。

5月29日上午，長興鎮(zhèn)居民張女士接到自稱某視頻網站官方客服的來電，對方稱她誤開通了價值9600元/年的直播會員服務。為了增加可信度，對方誘導張女士訪問仿冒的網站官網，并發(fā)來蓋有公章的電子賬單。張女士看到扣費協議后非?；艁y，對方趁機要求她下載“服務通”APP以便遠程協助取消。正當張女士下載完該軟件并打開讀取權限時，手機突然黑屏，無法操作。意識到可能被騙后，張女士急忙向派出所求助。

民警在電話里讓張女士停止操作，并立即拔除電話卡。趕到現場后，民警發(fā)現張女士的手機銀行已被轉出14萬元。反詐中心調查后發(fā)現，該筆資金已經流向外省某燕窩專賣店對公賬戶，隨即啟動警銀聯動機制將該筆資金凍結。

民警聯系到燕窩專賣店店主陳先生。陳先生表示一周前確實有一陌生客戶聯系他訂購燕窩，兩人談妥價格后互加了微信，對方給了他一個地址并承諾會有一筆錢打到他的賬戶上，讓他準備好等價的燕窩發(fā)貨。陳先生雖然做生意心切，但在接到民警電話后立即停止了發(fā)貨。之后發(fā)現賬上的貨款被凍結，他多次嘗試聯系客戶但未得到回復。

5月30日，民警趕到該燕窩專賣店，查看了陳先生出示的聊天記錄。詐騙分子使用企業(yè)微信與其溝通，提供的營業(yè)執(zhí)照和身份證均為偽造，送貨地址只是一個物流集散地。陳先生表示，對方給的采購價高于市場價10%，本以為接到一筆大單，沒想到這筆錢是詐騙分子騙來的贓款。

民警解釋說，詐騙分子為了隱蔽詐騙錢款來源，會專門物色銷售高價值、易變現貨物的商戶，然后將詐騙來的錢款直接轉入商戶經營者的賬戶內充當貨款，拿到貨物后再以低于市場價快速賣出，達到快速洗白贓款的目的。所幸本案中該批貨物尚未發(fā)貨，14萬元也成功凍結追回。

據辦案民警介紹，該類詐騙團伙形成完整犯罪鏈條：話務組負責釣魚騙錢、技術組開發(fā)木馬、物流組負責銷贓洗錢。這次如果不是商戶尚未發(fā)貨，資金極可能通過燕窩變現流失。

警方提示市民，對陌生電話提供的APP鏈接切勿點擊安裝，遇到手機異常黑屏應立即斷網并報警。商戶經營者對“不見面的大額訂單”要保持警惕，核實對方經營資質，收到陌生賬戶轉賬時，應確認資金來源合法性。

(責任編輯：zx0176)

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