騙子開體檢中心專騙老人涉案資金超2億元(3)

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2025-05-16 14:00:46 環(huán)球網(wǎng)

那么，顏某是如何想到以投資體檢項目為名義，吸收投資人資金的呢？警方發(fā)現(xiàn)，這家體檢中心還有一個大股東劉某，他名下還有一個所謂的健康產(chǎn)業(yè)公司，兩人合謀之下，先是通過免費體檢等作為誘餌，長期對潛在投資人噓寒問暖進(jìn)行關(guān)懷，逐步取得信任之后，再以擴(kuò)大體檢項目經(jīng)營規(guī)模為幌子，通過夸大宣傳公司投資前景等方式，編造話術(shù)，誤導(dǎo)投資人。

株洲市公安局荷塘分局經(jīng)偵大隊民警劉振鑫：他們會推出專門的話術(shù)，如保本保息、保證年化收益率是多少，前期也確實能達(dá)到這個收益率。第一批投資人獲得收益之后，就會向身邊的親朋好友去推薦這個項目。

實際上，這些投資人最初所獲得的收益，都是嫌疑人通過拆東墻補西墻的方式，用后來投資者的本金來發(fā)放前面投資者的利息。

以多種方式非法集資

6名涉案人員獲刑

嫌疑人對投資者宣稱，這些所謂投資項目的回報率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過銀行正常存款利率，而實際上，這些項目有的是虛構(gòu)的，有的則一直處于虧損當(dāng)中，不可能取得嫌疑人承諾的高回報。隨著調(diào)查深入，警方逐漸摸清了嫌疑人的作案模式。原來，以劉某為首的嫌疑人團(tuán)伙在運作體檢中心項目之前，就已經(jīng)以多種方式在進(jìn)行非法集資。

辦案民警發(fā)現(xiàn)，最初，劉某等人是在株洲注冊成立了一家擔(dān)保有限責(zé)任公司，聘請他人以客戶經(jīng)理的名義對外吸收資金。后來，劉某又在長沙注冊成立一家私募基金管理有限公司，將原來擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)停辦，以私募基金管理的名義對外吸收資金。

株洲市公安局荷塘分局經(jīng)偵大隊副大隊長羅洋：這個私募基金沒有取得融資和攬儲資質(zhì)，沒有向金融管理部門報備，經(jīng)營范圍內(nèi)只有一個所謂的資金受托管理，但是它不具備向社會面不特定人群吸收公眾存款的資質(zhì)。

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