电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

中華網(wǎng) china.com

新聞

央行內(nèi)部通報券商洗錢風(fēng)險問題 強(qiáng)化反洗錢能力

關(guān)鍵詞：
2025-04-30 11:27:08  DoNews

央行內(nèi)部通報券商洗錢風(fēng)險問題 強(qiáng)化反洗錢能力。近日，中國人民銀行反洗錢局通報了證券公司面臨的洗錢風(fēng)險及反洗錢履職中的典型問題，并要求法人證券、期貨和基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行自查。通報顯示，券商洗錢風(fēng)險主要包括外部威脅、客戶風(fēng)險和業(yè)務(wù)風(fēng)險三方面。業(yè)務(wù)風(fēng)險主要集中在綜合賬戶服務(wù)、新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓、主板大宗交易等六類業(yè)務(wù)上。此舉旨在加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢能力。

(責(zé)任編輯：0882)
關(guān)閉

跪謝爺爺?shù)碾p胞胎獎狀貼滿四面墻 孝心與努力見證成長

跪謝爺爺?shù)碾p胞胎獎狀貼滿四面墻2025-06-11 11:43:31

以治癌為幌子詐騙9人共70余萬元 “劉神醫(yī)”獲刑十二年

劉神醫(yī)以治癌為幌子詐騙獲刑12年2025-06-11 11:43:00

38歲教師第4次帶高中畢業(yè)生長途騎行 瓊島逐夢之旅

38歲教師第4次帶高中畢業(yè)生長途騎行2025-06-11 11:41:41

澤連斯基要求美國歐洲采取行動 施壓促和平

澤連斯基要求美國歐洲采取行動2025-06-11 11:34:47

跪謝爺爺?shù)碾p胞胎獎狀貼滿四面墻 孝心與努力見證成長

跪謝爺爺?shù)碾p胞胎獎狀貼滿四面墻2025-06-11 11:43:31

NBA傳奇球星馬布里母親去世 生命戰(zhàn)士安息

NBA傳奇球星馬布里母親去世2025-06-11 11:33:21

遭特朗普斷供！美國首條高鐵預(yù)計將花25年建成

美國首條高鐵預(yù)計將花25年建成2025-06-11 11:19:15

臺網(wǎng)紅出發(fā)大陸：看看高鐵有沒有靠背 體驗大陸真實生活

臺網(wǎng)紅出發(fā)大陸,看看高鐵有沒有靠背2025-06-11 11:31:05

網(wǎng)紅毒玩具為何還能大行其道 甲醛超標(biāo)引擔(dān)憂

網(wǎng)紅毒玩具為何還能大行其道2025-06-11 11:39:30

臺網(wǎng)紅館長上海被投喂美食三件套 大陸之行引關(guān)注

臺網(wǎng)紅館長上海被投喂美食三件套2025-06-11 11:32:10

只有中國能打掉美國的優(yōu)越感！

媒體人：只有中國能打掉美國的優(yōu)越感2025-06-11 11:22:17

俄會選擇購買中國空警-500嗎？

俄會選擇購買中國空警-500嗎2025-06-11 11:14:58

俄稱在多地攔截和擊落烏無人機(jī) 俄軍防空系統(tǒng)高效響應(yīng)

俄稱在多地攔截和擊落烏無人機(jī)2025-06-11 11:41:13

國防科大學(xué)長走進(jìn)中學(xué) 秒變追星現(xiàn)場：同學(xué)們硬核“追星”

國防科大學(xué)長走進(jìn)中學(xué) 秒變追星現(xiàn)場2025-06-11 11:17:40

美國洛杉磯爆發(fā)的大規(guī)模騷亂的本質(zhì)及未來趨勢

美國加州為何成此次大規(guī)模騷亂中心2025-06-11 11:20:43

王曼昱錢天一vs李雨琪向俊霖

王曼昱錢天一vs李雨琪向俊霖2025-06-11 11:37:51

李成鋼四個詞形容中美溝通 專業(yè)理性深入坦誠

李成鋼四個詞形容中美溝通2025-06-11 11:15:46

特斯拉市值一夜大漲4000億 科技股領(lǐng)漲美股

特斯拉市值一夜大漲4000億2025-06-11 11:24:48

派拉蒙將裁員3%的美國員工 應(yīng)對媒體行業(yè)變革

派拉蒙將裁員3%的美國員工2025-06-11 11:16:29

38歲教師第4次帶高中畢業(yè)生長途騎行 瓊島逐夢之旅

38歲教師第4次帶高中畢業(yè)生長途騎行2025-06-11 11:41:41

特朗普稱洛杉磯被外國入侵，紐森稱特朗普是個騙子！ 加州州長反對派兵決定

特朗普稱洛杉磯被外國入侵,紐森稱特朗普是個騙子2025-06-11 11:35:16

女業(yè)主發(fā)視頻求交房陷擦邊爭議 維權(quán)之路艱難曲折

女業(yè)主發(fā)視頻求交房陷擦邊爭議2025-06-11 11:40:15

教育部“官宣”：大灣區(qū)大學(xué)來了 新型研究型大學(xué)即將招生

教育部官宣,大灣區(qū)大學(xué)來了2025-06-11 11:31:38

以治癌為幌子詐騙9人共70余萬元 “劉神醫(yī)”獲刑十二年

劉神醫(yī)以治癌為幌子詐騙獲刑12年2025-06-11 11:43:00

中國制造全球真香現(xiàn)場 84元的鍋國外要賣3000元

84元的鍋國外要賣3000元2025-06-11 11:34:14

3名小孩大火中遇難 曾打電話求救 市場火災(zāi)致悲劇發(fā)生

3名小孩大火中遇難曾打電話求救2025-06-11 11:33:02

一船只在印度海域發(fā)生爆炸 船員傷亡情況引關(guān)注

一船只在印度海域發(fā)生爆炸2025-06-11 11:27:43

李成鋼：中美原則上達(dá)成協(xié)議框架

李成鋼:中美原則上達(dá)成協(xié)議框架2025-06-11 11:19:49

稀土和芯片相互反制誰將更疼痛？

稀土和芯片相互反制誰將更疼痛2025-06-11 11:34:31

馬斯克2.7億政治捐款打水漂 盟友變對手

馬斯克2,7億政治捐款打水漂2025-06-11 11:30:08

英澳加等制裁以財長及國安部長 五國聯(lián)合行動

英澳加等制裁以財長及國安部長2025-06-11 11:22:50

渝萬高鐵站前2標(biāo)忠縣段首榀箱梁架設(shè) 橋梁工程邁進(jìn)新階段

渝萬高鐵站前2標(biāo)忠縣段首榀箱梁架設(shè)2025-06-11 11:36:23

中美經(jīng)貿(mào)磋商原則上達(dá)成協(xié)議框架 會談取得積極進(jìn)展

中美經(jīng)貿(mào)磋商原則上達(dá)成協(xié)議框架2025-06-11 11:24:19

老板回應(yīng)凌晨搬貨老人月薪3000元 家境不差就是不愿意閑著

老板回應(yīng)凌晨搬貨老人月薪3000元2025-06-11 11:34:50

美國版“我說城門樓子你說胯骨軸子”

美國版我說城門樓子你說胯骨軸子2025-06-11 11:36:45

相關(guān)新聞