銀行員工詐騙1.6億 長達13年未被發(fā)現(xiàn)
銀行員工詐騙1.6億 長達13年未被發(fā)現(xiàn)！近日，光大銀行一名員工因詐騙客戶資金1.6億元的事件引發(fā)廣泛關(guān)注。根據(jù)判決書，2009年6月至2022年6月期間，席某利用其在光大銀行鄭州某支行擔任客戶經(jīng)理的身份，虛構(gòu)高收益保本理財產(chǎn)品，通過偽造協(xié)議和私刻公章等手段，在銀行辦公場所實施詐騙。他以"內(nèi)部專屬產(chǎn)品"為幌子，誘騙31名投資者簽訂虛假理財合同，并通過大額取現(xiàn)轉(zhuǎn)交、賬戶劃轉(zhuǎn)及POS機刷卡等方式，將客戶資金轉(zhuǎn)移至其控制的個人賬戶，涉案金額累計達1.6億元人民幣。
席某采用典型的"龐氏騙局"模式維持資金鏈條，用后續(xù)投資者的部分資金兌付前期客戶的本息。截至案發(fā)時，席某已歸還投資人本金6031萬元并支付利息767萬元，但仍有9448萬元未追回。在這9000多萬元中，僅有420萬元用于購房購車，而高達6100余萬元被用于網(wǎng)絡直播打賞。
值得注意的是，席某的詐騙行為在銀行辦公區(qū)域持續(xù)了13年未被發(fā)現(xiàn)，這暴露出光大銀行在員工行為監(jiān)管、憑證管理和賬戶異常監(jiān)測等方面可能存在漏洞。案件于2022年4月因投資者報案而案發(fā)，偵查機關(guān)通過資金追蹤鎖定證據(jù)鏈。法院審理后認為，席某的行為構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。司法機關(guān)將對其名下資產(chǎn)進行司法拍賣，所得款項按比例返還受害人。
近年來，光大銀行不僅高管頻頻落馬，合規(guī)問題也頻發(fā)，不斷收到大額罰單。僅2025年開年以來，該行已被罰款超過2800萬元。
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