今年以來，武漢公安依托“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運行模式，構(gòu)建專班運作、精準研判、快速抓捕、聯(lián)動治理的高效體系，深入開展“資金快打”專項行動，對境內(nèi)洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起攻勢。截至目前，全市已成功打掉31個洗錢犯罪團伙。

4月2日，武漢市反詐中心向洪山區(qū)公安分局推送了一條重要線索：男子王某在轄區(qū)銀行ATM機上利用手機特殊功能取款轉(zhuǎn)移涉詐資金。經(jīng)偵查，專班民警發(fā)現(xiàn)多條ATM無卡取現(xiàn)類線索呈現(xiàn)出新的犯罪特點。這種洗錢犯罪隱蔽性強，資金轉(zhuǎn)移迅速，若不及時采取反制措施，將嚴重威脅群眾財產(chǎn)安全。為此，反詐中心探索出“簽收不過分、研判不過時、抓捕不隔天”的反制舉措。

鎖定該犯罪團伙的作案手段和活動軌跡后，武漢公安迅速組建市區(qū)兩級精干警力，閃電出擊，在孝感市抓獲正在作案的王某，現(xiàn)場繳獲作案手機4部、現(xiàn)金9萬余元。隨后，專班循線追蹤，連夜奔赴河南禹州，將該團伙上線賈某緝拿歸案，并連帶偵破8起關(guān)聯(lián)案件。此外，武漢公安還積極協(xié)調(diào)多家銀行關(guān)閉高風險功能，從技術(shù)源頭阻斷犯罪路徑，有效遏制了此類洗錢犯罪案件。

在打擊新型洗錢犯罪的同時，武漢公安也關(guān)注傳統(tǒng)POS機跑分洗錢等犯罪模式。2月底，武漢市反詐中心通過數(shù)據(jù)分析，察覺到多臺POS機注冊信息異常，且刷卡地點集中在黃陂區(qū)空港中心。經(jīng)過深度研判，一個以蘇某為首的7人洗錢團伙浮出水面。3月5日，專班民警果斷收網(wǎng)，在該團伙作案現(xiàn)場抓獲5名犯罪嫌疑人，查獲POS機164臺、涉案手機13部，初步核查涉案金額達500余萬元。為提升線索處置效率，武漢公安推行“市局主研、分局主辦”工作模式，確保以最快速度鎖定嫌疑人。今年以來，上級部門下發(fā)的298條POS機跑分洗錢、ATM取現(xiàn)及黃金交易類快打線索，武漢公安實現(xiàn)100%反饋，并成功抓獲267名犯罪嫌疑人。

4月15日，武漢市反詐中心召開了一場網(wǎng)約車行業(yè)反詐工作座談會，15家網(wǎng)約車負責人共同商討反詐防詐策略。今年，武漢公安加強反洗錢工作，重點從寄遞、運輸、金融三大領(lǐng)域入手，構(gòu)建全方位防控體系。在寄遞行業(yè)，嚴格落實實名收寄、收寄驗視和過機安檢制度，建立“警郵聯(lián)動”快速響應(yīng)機制，24小時處置可疑線索，并完善舉報獎勵制度。針對網(wǎng)約車行業(yè)，建立異常訂單攔截機制，要求司機對異常情況保持警惕，平臺需及時報送可疑線索，公安機關(guān)將開展“一案雙查”。在金融領(lǐng)域，聯(lián)合人民銀行約談第三方支付機構(gòu)，清理違規(guī)POS機，并研發(fā)“郵件寄遞監(jiān)測系統(tǒng)”，對可疑交易實施精準攔截。通過強化三大領(lǐng)域的協(xié)同治理，構(gòu)建監(jiān)測、預(yù)警、處置、反饋的閉環(huán)防控體系，全力實現(xiàn)“讓洗錢團伙取不到、取不了現(xiàn)金”的目標，切實守護好群眾的財產(chǎn)安全。