4月15日,武漢市反詐中心召開了一場網(wǎng)約車行業(yè)反詐工作座談會(huì),15家網(wǎng)約車負(fù)責(zé)人共同商討反詐防詐策略。今年,武漢公安加強(qiáng)反洗錢工作,重點(diǎn)從寄遞、運(yùn)輸、金融三大領(lǐng)域入手,構(gòu)建全方位防控體系。在寄遞行業(yè),嚴(yán)格落實(shí)實(shí)名收寄、收寄驗(yàn)視和過機(jī)安檢制度,建立“警郵聯(lián)動(dòng)”快速響應(yīng)機(jī)制,24小時(shí)處置可疑線索,并完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。針對(duì)網(wǎng)約車行業(yè),建立異常訂單攔截機(jī)制,要求司機(jī)對(duì)異常情況保持警惕,平臺(tái)需及時(shí)報(bào)送可疑線索,公安機(jī)關(guān)將開展“一案雙查”。在金融領(lǐng)域,聯(lián)合人民銀行約談第三方支付機(jī)構(gòu),清理違規(guī)POS機(jī),并研發(fā)“郵件寄遞監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”,對(duì)可疑交易實(shí)施精準(zhǔn)攔截。通過強(qiáng)化三大領(lǐng)域的協(xié)同治理,構(gòu)建監(jiān)測(cè)、預(yù)警、處置、反饋的閉環(huán)防控體系,全力實(shí)現(xiàn)“讓洗錢團(tuán)伙取不到、取不了現(xiàn)金”的目標(biāo),切實(shí)守護(hù)好群眾的財(cái)產(chǎn)安全。
11月29日,最高人民檢察院舉行黨組理論學(xué)習(xí)中心組暨檢委會(huì)集體學(xué)習(xí),圍繞修訂后的反洗錢法進(jìn)行討論
2024-11-29 21:01:00最高檢協(xié)同打擊洗錢犯罪上海公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊涉企犯罪,致力于營造公平有序的市場環(huán)境
2024-11-25 13:30:00上海公安從嚴(yán)打擊涉企犯罪