武漢公安重拳打擊洗錢犯罪專項行動成效顯著

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2025-04-21 21:30:55 極目新聞

今年以來，武漢公安依托“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式，構(gòu)建專班運(yùn)作、精準(zhǔn)研判、快速抓捕、聯(lián)動治理的高效體系，深入開展“資金快打”專項行動，對境內(nèi)洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起攻勢。截至目前，全市已成功打掉31個洗錢犯罪團(tuán)伙。

4月2日，武漢市反詐中心向洪山區(qū)公安分局推送了一條重要線索：男子王某在轄區(qū)銀行ATM機(jī)上利用手機(jī)特殊功能取款轉(zhuǎn)移涉詐資金。經(jīng)偵查，專班民警發(fā)現(xiàn)多條ATM無卡取現(xiàn)類線索呈現(xiàn)出新的犯罪特點(diǎn)。這種洗錢犯罪隱蔽性強(qiáng)，資金轉(zhuǎn)移迅速，若不及時采取反制措施，將嚴(yán)重威脅群眾財產(chǎn)安全。為此，反詐中心探索出“簽收不過分、研判不過時、抓捕不隔天”的反制舉措。

鎖定該犯罪團(tuán)伙的作案手段和活動軌跡后，武漢公安迅速組建市區(qū)兩級精干警力，閃電出擊，在孝感市抓獲正在作案的王某，現(xiàn)場繳獲作案手機(jī)4部、現(xiàn)金9萬余元。隨后，專班循線追蹤，連夜奔赴河南禹州，將該團(tuán)伙上線賈某緝拿歸案，并連帶偵破8起關(guān)聯(lián)案件。此外，武漢公安還積極協(xié)調(diào)多家銀行關(guān)閉高風(fēng)險功能，從技術(shù)源頭阻斷犯罪路徑，有效遏制了此類洗錢犯罪案件。

在打擊新型洗錢犯罪的同時，武漢公安也關(guān)注傳統(tǒng)POS機(jī)跑分洗錢等犯罪模式。2月底，武漢市反詐中心通過數(shù)據(jù)分析，察覺到多臺POS機(jī)注冊信息異常，且刷卡地點(diǎn)集中在黃陂區(qū)空港中心。經(jīng)過深度研判，一個以蘇某為首的7人洗錢團(tuán)伙浮出水面。3月5日，專班民警果斷收網(wǎng)，在該團(tuán)伙作案現(xiàn)場抓獲5名犯罪嫌疑人，查獲POS機(jī)164臺、涉案手機(jī)13部，初步核查涉案金額達(dá)500余萬元。為提升線索處置效率，武漢公安推行“市局主研、分局主辦”工作模式，確保以最快速度鎖定嫌疑人。今年以來，上級部門下發(fā)的298條POS機(jī)跑分洗錢、ATM取現(xiàn)及黃金交易類快打線索，武漢公安實(shí)現(xiàn)100%反饋，并成功抓獲267名犯罪嫌疑人。

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