新加坡家族辦公室生態(tài)在2023年因重大洗錢丑聞備受關(guān)注,近日又曝出一起員工挪用高額管理資金的事件。一位中國(guó)富商設(shè)立的家族辦公室遭遇四名前員工侵吞4億資產(chǎn),這一事件不僅給受害者帶來巨大損失,也再次引發(fā)了對(duì)家族辦公室行業(yè)規(guī)范與監(jiān)管的關(guān)注。
這四名員工曾是富商鐘某高度信任的管理團(tuán)隊(duì)成員,在鐘某因旅行受限無法頻繁往返新加坡期間,他們負(fù)責(zé)家族辦公室的日常管理。2023年12月,鐘某發(fā)現(xiàn)這四人涉嫌挪用兩家公司的資金,隨后他們被解雇或主動(dòng)辭職。2024年1月,鐘某聘請(qǐng)海外法務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入調(diào)查。經(jīng)過九個(gè)月的細(xì)致調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這四名員工通過虛假報(bào)銷、偽造費(fèi)用支出及捏造分工等手段,將兩家新加坡公司的大量資金非法轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶,總額高達(dá)5500萬美元,折合人民幣約4億元。
據(jù)了解,2015年,鐘姓富商在新加坡成立了名為Panda Enterprise Pte Ltd的單一家族辦公室,并設(shè)立了另一家名為L(zhǎng)ee Fung International Pte Ltd(以下簡(jiǎn)稱LFI)的公司,為中國(guó)的在岸業(yè)務(wù)提供財(cái)會(huì)服務(wù)。其中多次實(shí)施侵吞犯罪行為的涉事員工之一Shannon曾擔(dān)任LFI公司唯一的董事,也是鐘某最信任的員工。Shannon通過偽造MT103 Swift電匯付款指令完成了一筆交易,指令顯示Singa Wealth向LFI轉(zhuǎn)賬2200萬美元,但這項(xiàng)交易并未真實(shí)發(fā)生。此外,她還嚴(yán)重少報(bào)了2019年至2022年間三年的工資和獎(jiǎng)金收入,她及另外兩名員工共計(jì)獲得了840萬美元的超額收入,而這些信息均未如實(shí)向鐘某披露。
目前,鐘某已向新加坡法院提起訴訟,涉案員工堅(jiān)稱自己不存在不當(dāng)行為,案件仍在進(jìn)一步審理中。新加坡高等法院已下令凍結(jié)涉案人員及其關(guān)聯(lián)公司Singa Wealth的全球資產(chǎn),以防資產(chǎn)被進(jìn)一步轉(zhuǎn)移。
清華大學(xué)法學(xué)院金融與法律研究中心研究員楊祥表示,家族辦公室的成功離不開專業(yè)性和職業(yè)操守。專業(yè)性確保了家族財(cái)富的有效管理和增值,而職業(yè)操守關(guān)乎家族辦公室的聲譽(yù)和客戶的信任。這類行為不僅背叛了客戶的信任,還暴露了管理機(jī)制中缺乏有效約束和監(jiān)督的問題。新加坡當(dāng)局在2024年加強(qiáng)了對(duì)家族辦公室的監(jiān)管力度,要求高風(fēng)險(xiǎn)的單一家辦提交注冊(cè)信息,并成立專門小組篩查申請(qǐng)稅務(wù)優(yōu)惠者的洗錢和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。此外,新加坡金管局證券市場(chǎng)檢討小組宣布對(duì)全球投資者計(jì)劃(GIP)進(jìn)行重大調(diào)整,家族辦公室仍需管理至少2億新元資產(chǎn),但5000萬新元的投資必須全部投向新加坡上市股票。楊祥認(rèn)為,新加坡家族辦公室風(fēng)波頻出,為全球家辦行業(yè)敲響警鐘,國(guó)內(nèi)家族辦公室行業(yè)若要穩(wěn)健發(fā)展,必須盡快完善法律規(guī)范與監(jiān)管體制,建設(shè)行業(yè)自律組織。
近日,天眼查數(shù)據(jù)顯示,蔚來控股有限公司的注冊(cè)資本從約74.29億元人民幣增加至約78.57億元人民幣,增資超過4億元人民幣。這是蔚來集團(tuán)年內(nèi)第三次增資
2024-12-27 09:20:14蔚來中國(guó)增資超4億元