知名A股公司卷入2億出口退稅詐騙大案!原骨干員工被抓細(xì)節(jié)曝光 涉案鏈條曝光!3月7日晚間,A股“童顏針”巨頭江蘇吳中發(fā)布公告稱,其全資子公司江蘇吳中進(jìn)出口有限公司卷入了一起出口退稅詐騙案。檢方起訴書(shū)顯示,2011年7月至2018年12月期間,吳中進(jìn)出口及其時(shí)任法定代表人、董事長(zhǎng)楊鋒協(xié)助他人騙取出口退稅,涉及金額共計(jì)2.42億元,非法獲利1600萬(wàn)余元。
這起案件涉及面廣,鏈條較長(zhǎng),形成了一個(gè)由境內(nèi)外涉案人員相互配合的違法網(wǎng)絡(luò)。相關(guān)主犯已被判決,楊鋒于2021年10月在蘇州被公安機(jī)關(guān)抓獲。最近,江蘇吳中收到了湖南省衡東縣人民檢察院的起訴書(shū),以騙取出口退稅罪追究吳中進(jìn)出口及楊鋒的刑事責(zé)任。
吳中進(jìn)出口成立于2000年,注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元,主要從事商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。該公司是江蘇吳中的孫公司,由江蘇吳中的全資子公司江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司持有100%股權(quán)。楊鋒曾擔(dān)任吳中進(jìn)出口的法定代表人,并參與了江蘇吳中2015年的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。
案件的關(guān)鍵人物林錫欽自2012年起在中國(guó)內(nèi)地和香港成立了多家公司,并通過(guò)這些公司非法購(gòu)買增值稅專用發(fā)票,形成大量富余銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票。隨后,林錫欽安排他人利用境外公司與吳中進(jìn)出口等三家進(jìn)出口公司簽訂出口合同,并采用虛假方式申報(bào)出口。吳中進(jìn)出口為謀取服務(wù)費(fèi),將代理業(yè)務(wù)偽裝成自營(yíng)出口業(yè)務(wù),協(xié)助林錫欽等人實(shí)施騙取出口退稅的行為。
湖南天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)顯示,吳中進(jìn)出口在此期間共收到林錫欽控制公司開(kāi)具的發(fā)票14875份,價(jià)稅合計(jì)金額15.24億元,取得出口退稅額共計(jì)2.42億元,非法獲利1600萬(wàn)余元。
案發(fā)后,吳中進(jìn)出口自愿退繳非法所得,被告人楊鋒也退繳非法所得12.3萬(wàn)元。近年來(lái),吳中進(jìn)出口的盈利能力并未明顯改善,且與江蘇吳中存在大額資金調(diào)撥往來(lái)。檢察院認(rèn)為,吳中進(jìn)出口和楊鋒應(yīng)以騙取出口退稅罪追究刑事責(zé)任,但鑒于其從犯地位和如實(shí)供述行為,可酌情從輕處罰。
江蘇吳中表示,本次訴訟尚未開(kāi)庭審理,最終判決及后續(xù)執(zhí)行結(jié)果尚不確定。錢群英家族掌控江蘇吳中后,公司業(yè)務(wù)依然以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為核心,并布局醫(yī)美領(lǐng)域。2024年度,江蘇吳中預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約5500萬(wàn)元至8000萬(wàn)元,主要得益于醫(yī)美板塊的增長(zhǎng)。然而,2月26日,江蘇吳中因涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查,目前調(diào)查仍在進(jìn)行中。
醫(yī)保卡本來(lái)是就醫(yī)或藥店消費(fèi)時(shí)用于身份確認(rèn)及醫(yī)保個(gè)人賬戶支付的,卻被一些不法分子盯上了。
2024-11-26 15:12:36醫(yī)??楹尾荒艹鼋?/span>近期,貨代行業(yè)風(fēng)波不斷,多家公司相繼曝出資金鏈斷裂的問(wèn)題,其中深圳市天慧供應(yīng)鏈有限公司的爆雷事件尤其引人注目
2024-09-14 13:21:53詐騙、資金鏈斷裂