知名A股公司卷入2億出口退稅詐騙大案！原骨干員工被抓細(xì)節(jié)曝光 涉案鏈條曝光！3月7日晚間，A股“童顏針”巨頭江蘇吳中發(fā)布公告稱，其全資子公司江蘇吳中進(jìn)出口有限公司卷入了一起出口退稅詐騙案。檢方起訴書(shū)顯示，2011年7月至2018年12月期間，吳中進(jìn)出口及其時(shí)任法定代表人、董事長(zhǎng)楊鋒協(xié)助他人騙取出口退稅，涉及金額共計(jì)2.42億元，非法獲利1600萬(wàn)余元。

這起案件涉及面廣，鏈條較長(zhǎng)，形成了一個(gè)由境內(nèi)外涉案人員相互配合的違法網(wǎng)絡(luò)。相關(guān)主犯已被判決，楊鋒于2021年10月在蘇州被公安機(jī)關(guān)抓獲。最近，江蘇吳中收到了湖南省衡東縣人民檢察院的起訴書(shū)，以騙取出口退稅罪追究吳中進(jìn)出口及楊鋒的刑事責(zé)任。

吳中進(jìn)出口成立于2000年，注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元，主要從事商品和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。該公司是江蘇吳中的孫公司，由江蘇吳中的全資子公司江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司持有100%股權(quán)。楊鋒曾擔(dān)任吳中進(jìn)出口的法定代表人，并參與了江蘇吳中2015年的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

案件的關(guān)鍵人物林錫欽自2012年起在中國(guó)內(nèi)地和香港成立了多家公司，并通過(guò)這些公司非法購(gòu)買增值稅專用發(fā)票，形成大量富余銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票。隨后，林錫欽安排他人利用境外公司與吳中進(jìn)出口等三家進(jìn)出口公司簽訂出口合同，并采用虛假方式申報(bào)出口。吳中進(jìn)出口為謀取服務(wù)費(fèi)，將代理業(yè)務(wù)偽裝成自營(yíng)出口業(yè)務(wù)，協(xié)助林錫欽等人實(shí)施騙取出口退稅的行為。

湖南天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法鑒定意見(jiàn)顯示，吳中進(jìn)出口在此期間共收到林錫欽控制公司開(kāi)具的發(fā)票14875份，價(jià)稅合計(jì)金額15.24億元，取得出口退稅額共計(jì)2.42億元，非法獲利1600萬(wàn)余元。

案發(fā)后，吳中進(jìn)出口自愿退繳非法所得，被告人楊鋒也退繳非法所得12.3萬(wàn)元。近年來(lái)，吳中進(jìn)出口的盈利能力并未明顯改善，且與江蘇吳中存在大額資金調(diào)撥往來(lái)。檢察院認(rèn)為，吳中進(jìn)出口和楊鋒應(yīng)以騙取出口退稅罪追究刑事責(zé)任，但鑒于其從犯地位和如實(shí)供述行為，可酌情從輕處罰。

江蘇吳中表示，本次訴訟尚未開(kāi)庭審理，最終判決及后續(xù)執(zhí)行結(jié)果尚不確定。錢群英家族掌控江蘇吳中后，公司業(yè)務(wù)依然以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)為核心，并布局醫(yī)美領(lǐng)域。2024年度，江蘇吳中預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約5500萬(wàn)元至8000萬(wàn)元，主要得益于醫(yī)美板塊的增長(zhǎng)。然而，2月26日，江蘇吳中因涉嫌信息披露違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，目前調(diào)查仍在進(jìn)行中。