HR虛構(gòu)員工8年騙走1600多萬(wàn) 職務(wù)侵占案曝光

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2025-03-02 08:56:05 網(wǎng)易

近日，上海市閔行區(qū)人民檢察院發(fā)布《閔行區(qū)公司、企業(yè)人員職務(wù)犯罪檢察白皮書》，梳理2024年以來(lái)辦理的企業(yè)人員職務(wù)犯罪案件，通過(guò)司法大數(shù)據(jù)研判揭示企業(yè)治理深層問(wèn)題，為服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供檢察方案。

白皮書顯示，2024年以來(lái)，閔行區(qū)檢察院共受理企業(yè)人員職務(wù)犯罪案件116件，涉及144人。審查起訴案件數(shù)量和人數(shù)同比增長(zhǎng)均超過(guò)70%，呈現(xiàn)出顯著的攀升勢(shì)頭。受理案件中，數(shù)量最多的四類罪名依次是職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國(guó)家工作人員受賄罪、對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪。

這些案件共涉及61家企業(yè)，其中租賃和商務(wù)服務(wù)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)、批發(fā)和零售成為高發(fā)領(lǐng)域，案件數(shù)占比接近60%。案發(fā)較多的崗位通常集中在管理決策、業(yè)務(wù)核心和資金管理崗。小微企業(yè)則容易發(fā)生“螞蟻搬家”式犯罪，如健身教練私吞會(huì)員費(fèi)、教培機(jī)構(gòu)銷售截留學(xué)費(fèi)等。

2022年底，上海某科技公司財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)一名入職半年的員工小孫考勤記錄全勤，工資按時(shí)發(fā)放，卻從未有人見過(guò)其真容。順著這條線索，一場(chǎng)持續(xù)8年的“影子員工”騙局浮出水面。2014年，楊某某入職一家勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)派遣至科技公司工作員工的對(duì)賬與管理。他利用監(jiān)管漏洞，虛構(gòu)了小孫、小李等22名員工信息，偽造入職檔案，并利用控制的銀行卡冒領(lǐng)工資。為掩蓋真相，楊某某向勞務(wù)公司謊稱是科技公司拖延付款，成功騙取工資及離職賠償金共計(jì)1600萬(wàn)余元。

閔行檢察院介入后，通過(guò)比對(duì)數(shù)千份考勤記錄和銀行流水，鎖定楊某某控制的銀行卡交易鏈，并督促涉案人員退還贓款110萬(wàn)元，楊某某家屬也退繳120萬(wàn)元。最終，楊某某因犯職務(wù)侵占罪，被法院判處有期徒刑10年2個(gè)月，剝奪政治權(quán)利1年，并處罰金。

為幫助企業(yè)更好地進(jìn)行反腐工作，閔行檢察院發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部腐敗風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)表》和《企業(yè)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表》，涵蓋制度機(jī)制建設(shè)、崗位風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)務(wù)流程監(jiān)控、財(cái)務(wù)安全屏障、廉潔文化浸潤(rùn)等方面，推動(dòng)整體行業(yè)健康發(fā)展。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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