近日,長春經(jīng)偵成功偵破“9?20”特大地下錢莊案件,涉案金額超150億元,著實(shí)令人震驚。這起案件背后,是操盤手、“卡奴”、轉(zhuǎn)賬人等多方交織的復(fù)雜利益鏈條。
故事要從一些人換匯需求說起。像瞿庭因孩子在國外生活,金女士因家人移民,她們因正常換匯額度限制,選擇了地下錢莊。瞿庭向張蕓匯款1.7億余元,金女士也按換匯公司要求多次轉(zhuǎn)賬。她們的需求被地下錢莊利用,成為這場非法交易的開端。
在這場犯罪中,“卡奴”是關(guān)鍵一環(huán)。寧海洋和盧鵬因缺錢,被同鄉(xiāng)段鵬蠱惑,以為辦銀行卡就能輕松賺錢,便前往長春辦卡。他們不知道,自己的行為已淪為非法轉(zhuǎn)移資金的工具。
謝小東則是轉(zhuǎn)賬人,在酒吧結(jié)識(shí)吳鵬后,被介紹參與虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬。明知資金來路不正,卻因貪圖每月8000元工資和1%提成,按指令轉(zhuǎn)賬,涉案幾十億元,卻只得到4萬元“報(bào)酬”。
而操盤手綦洪波,本是做虛擬貨幣生意,在利益驅(qū)使下,與銀行行長勾結(jié),違規(guī)開立銀行卡,每張卡日限額達(dá)1000萬,為地下錢莊提供便利。他和“飛翔”等團(tuán)伙糾集多地50余人,利用管理漏洞,在2023年6月至2024年9月期間,非法買賣外匯,資金流水超150億元。
這起案件警示我們,地下錢莊的非法活動(dòng)危害極大,不僅擾亂金融秩序,還可能導(dǎo)致資金外流等嚴(yán)重后果。打擊地下錢莊犯罪,維護(hù)金融安全,刻不容緩。
11月12日,湖北襄陽,網(wǎng)友稱從去年開始夜間遭陌生人按門鈴騷擾,自己非常困擾,有點(diǎn)神經(jīng)衰弱。
2024-11-12 17:33:07女子稱遭陌生人夜間摁門鈴致神經(jīng)衰弱