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女子為轉(zhuǎn)移資金給陌生人匯款1.7億！

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2025-02-12 03:59:04  文話人說文話

近日，長春經(jīng)偵成功偵破“9?20”特大地下錢莊案件，涉案金額超150億元，著實(shí)令人震驚。這起案件背后，是操盤手、“卡奴”、轉(zhuǎn)賬人等多方交織的復(fù)雜利益鏈條。

故事要從一些人換匯需求說起。像瞿庭因孩子在國外生活，金女士因家人移民，她們因正常換匯額度限制，選擇了地下錢莊。瞿庭向張蕓匯款1.7億余元，金女士也按換匯公司要求多次轉(zhuǎn)賬。她們的需求被地下錢莊利用，成為這場非法交易的開端。

在這場犯罪中，“卡奴”是關(guān)鍵一環(huán)。寧海洋和盧鵬因缺錢，被同鄉(xiāng)段鵬蠱惑，以為辦銀行卡就能輕松賺錢，便前往長春辦卡。他們不知道，自己的行為已淪為非法轉(zhuǎn)移資金的工具。

謝小東則是轉(zhuǎn)賬人，在酒吧結(jié)識(shí)吳鵬后，被介紹參與虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬。明知資金來路不正，卻因貪圖每月8000元工資和1%提成，按指令轉(zhuǎn)賬，涉案幾十億元，卻只得到4萬元“報(bào)酬”。

而操盤手綦洪波，本是做虛擬貨幣生意，在利益驅(qū)使下，與銀行行長勾結(jié)，違規(guī)開立銀行卡，每張卡日限額達(dá)1000萬，為地下錢莊提供便利。他和“飛翔”等團(tuán)伙糾集多地50余人，利用管理漏洞，在2023年6月至2024年9月期間，非法買賣外匯，資金流水超150億元。

這起案件警示我們，地下錢莊的非法活動(dòng)危害極大，不僅擾亂金融秩序，還可能導(dǎo)致資金外流等嚴(yán)重后果。打擊地下錢莊犯罪，維護(hù)金融安全，刻不容緩。

(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)
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