央行開(kāi)出今年首批罰單！四家銀行合計(jì)被罰近億元(2)
恒豐銀行涉及8項(xiàng)違規(guī)行為被罰款1060.68萬(wàn)元，時(shí)任運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理趙某等4人也因負(fù)有責(zé)任被罰款。恒豐銀行的具體違規(guī)行為包括違反賬戶管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或者資金、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，以及與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
從被罰原因來(lái)看，四家銀行涉及多項(xiàng)相同違法行為類型，如違反賬戶管理規(guī)定、反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定、占?jí)贺?cái)政存款或者資金、違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易。對(duì)這四家銀行作出行政處罰的決定日期均為2024年12月30日。央行開(kāi)出今年首批罰單！
(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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