金融詐騙團(tuán)伙現(xiàn)形記，一摞厚厚的庭審示證提綱，幾百頁(yè)紙密密麻麻地列出了案件的所有證據(jù)，見證了一位檢察官堅(jiān)守法律、履行職責(zé)的過(guò)程。這是一起復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)類犯罪案件，不僅新穎，而且犯罪嫌疑人對(duì)所涉罪名避重就輕甚至不認(rèn)罪，偵查機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)在罪名認(rèn)定上也有分歧。

該案承辦人、江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部檢察官季蓉表示，他們通過(guò)引導(dǎo)偵查和補(bǔ)充偵查，確保辦案質(zhì)量。2021年7月，兩家公司為獲取高額場(chǎng)外貼息，在郝某等人介紹下分別在某銀行存入大額定期存款。到期后發(fā)現(xiàn)存款被他人用于質(zhì)押擔(dān)保且已被銀行劃扣，隨即報(bào)案。

隨著調(diào)查深入，一個(gè)以場(chǎng)外貼息為誘餌、以企業(yè)大額存款為目標(biāo)的金融詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。郝某等人誘惑公司到指定銀行辦理大額定期存單，非法獲取資料并偽造公章，指使笪某某等人持假章辦理存單質(zhì)押擔(dān)保，騙取銀行授信并開具銀行承兌匯票。開票后，郝某將匯票多手背書變現(xiàn)，并經(jīng)多個(gè)私人賬戶轉(zhuǎn)移后分贓。

偵查機(jī)關(guān)以合同詐騙罪立案?jìng)刹?，但季蓉認(rèn)為這是一起金融詐騙犯罪，提出要“一案雙查”，同步偵查上游犯罪和下游洗錢犯罪。經(jīng)過(guò)引導(dǎo)偵查，檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕嫌疑人，并要求公安機(jī)關(guān)查明郝某等人有無(wú)非法占有目的，重點(diǎn)圍繞資金流轉(zhuǎn)情況補(bǔ)充偵查，深挖洗錢線索。

最終，偵查機(jī)關(guān)以貸款詐騙罪、洗錢罪向檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。郝某僅供認(rèn)騙取票據(jù)承兌行為，否認(rèn)非法占有目的和洗錢行為；笪某某辯解自己只是幫助郝某去銀行辦理業(yè)務(wù)，不構(gòu)成犯罪。季蓉通過(guò)自行補(bǔ)充偵查，走訪銀行及金融監(jiān)管部門，證實(shí)郝某的行為具有掩飾、隱瞞上游犯罪所得的目的，是自洗錢行為。笪某某的辯解也不成立，其行為明顯不符合常理。

法院一審判決采納了檢察機(jī)關(guān)指控意見，判處郝某有期徒刑15年，并處罰金50萬(wàn)元；判處笪某某有期徒刑4年，并處罰金20萬(wàn)元。二審法院駁回上訴，維持原判。

在另一起案件中，外來(lái)打工人員李某某因瑣事與同宿舍工友韓某某發(fā)生口角，導(dǎo)致韓某某受傷。檢察官費(fèi)曉燕通過(guò)兩次退回補(bǔ)充偵查、兩次重新鑒定，最終查明被害人面部傷情為陳舊傷，依法對(duì)李某某作不起訴處理。

鼓樓區(qū)檢察院將高質(zhì)效辦案理念貫穿刑事指控全過(guò)程，加強(qiáng)證據(jù)審查和補(bǔ)充偵查，落實(shí)庭審實(shí)質(zhì)化要求，完善以證據(jù)為中心的刑事指控體系。在未成年人保護(hù)方面，鼓樓區(qū)檢察院與區(qū)婦聯(lián)共同發(fā)起成立了南京首個(gè)設(shè)在醫(yī)院的“一站式”未成年人保護(hù)中心，避免反復(fù)詢問(wèn)給未成年被害人帶來(lái)的次生傷害。

在一起未成年人性侵案中，徐某某受孩子家人之托照顧不到8歲的陳某某，動(dòng)起了邪念。本案報(bào)案距最后一次性侵長(zhǎng)達(dá)一年時(shí)間，無(wú)客觀證據(jù)相印證，嫌疑人拒不供述。鼓樓區(qū)檢察院提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查，委托相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)被害人心理狀況進(jìn)行評(píng)估，最終被告人獲刑十二年六個(gè)月。

在楊某、趙某挪用資金案中，檢察官姚烈通過(guò)自行補(bǔ)充偵查，發(fā)現(xiàn)二人截留資金用于職工獎(jiǎng)金福利等費(fèi)用，不具有非法占有的故意，最終以挪用資金罪提起公訴。法院采納檢察機(jī)關(guān)指控意見，判處楊某有期徒刑3年，緩刑4年，趙某有期徒刑2年，緩刑3年。

專家指出，鼓樓區(qū)檢察院在證據(jù)收集、審查和出示方面形成了一套系統(tǒng)且有可操作性的機(jī)制，有助于確保證據(jù)的合法性和充分性，提高辦案質(zhì)量和司法公正。