金融詐騙團伙現(xiàn)行記一切用證據(jù)說話

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2025-01-08 23:00:03 最高人民檢察院

金融詐騙團伙現(xiàn)形記，一摞厚厚的庭審示證提綱，幾百頁紙密密麻麻地列出了案件的所有證據(jù)，見證了一位檢察官堅守法律、履行職責(zé)的過程。這是一起復(fù)雜的經(jīng)濟類犯罪案件，不僅新穎，而且犯罪嫌疑人對所涉罪名避重就輕甚至不認罪，偵查機關(guān)與檢察機關(guān)在罪名認定上也有分歧。

該案承辦人、江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院經(jīng)濟犯罪檢察部檢察官季蓉表示，他們通過引導(dǎo)偵查和補充偵查，確保辦案質(zhì)量。2021年7月，兩家公司為獲取高額場外貼息，在郝某等人介紹下分別在某銀行存入大額定期存款。到期后發(fā)現(xiàn)存款被他人用于質(zhì)押擔(dān)保且已被銀行劃扣，隨即報案。

隨著調(diào)查深入，一個以場外貼息為誘餌、以企業(yè)大額存款為目標(biāo)的金融詐騙團伙逐漸浮出水面。郝某等人誘惑公司到指定銀行辦理大額定期存單，非法獲取資料并偽造公章，指使笪某某等人持假章辦理存單質(zhì)押擔(dān)保，騙取銀行授信并開具銀行承兌匯票。開票后，郝某將匯票多手背書變現(xiàn)，并經(jīng)多個私人賬戶轉(zhuǎn)移后分贓。

偵查機關(guān)以合同詐騙罪立案偵查，但季蓉認為這是一起金融詐騙犯罪，提出要“一案雙查”，同步偵查上游犯罪和下游洗錢犯罪。經(jīng)過引導(dǎo)偵查，檢察機關(guān)批準(zhǔn)逮捕嫌疑人，并要求公安機關(guān)查明郝某等人有無非法占有目的，重點圍繞資金流轉(zhuǎn)情況補充偵查，深挖洗錢線索。

最終，偵查機關(guān)以貸款詐騙罪、洗錢罪向檢察機關(guān)移送審查起訴。郝某僅供認騙取票據(jù)承兌行為，否認非法占有目的和洗錢行為；笪某某辯解自己只是幫助郝某去銀行辦理業(yè)務(wù)，不構(gòu)成犯罪。季蓉通過自行補充偵查，走訪銀行及金融監(jiān)管部門，證實郝某的行為具有掩飾、隱瞞上游犯罪所得的目的，是自洗錢行為。笪某某的辯解也不成立，其行為明顯不符合常理。

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