女子取款20萬牽出洗錢團(tuán)伙電詐“工具人”落網(wǎng)

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2024-12-25 07:48:19 百家號(hào)

女子取款20萬牽出洗錢團(tuán)伙！犯罪嫌疑人取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，接到指令后，下屬團(tuán)伙成員分工明確，形成有車手、保鏢、會(huì)計(jì)、領(lǐng)隊(duì)的“跑分”車隊(duì)，到各地取現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金。近日，四川涼山木里縣公安局破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得收益案件。犯罪分子通過線上詐騙加線下取現(xiàn)的方式，先用各種手段對(duì)受害人實(shí)施詐騙，再編造理由誘導(dǎo)受害人將現(xiàn)金托運(yùn)至指定地點(diǎn)。

女子取款20萬牽出洗錢團(tuán)伙

據(jù)民警介紹，該團(tuán)伙在重慶、四川、云南多地進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移和窩藏涉案資金的犯罪活動(dòng)，關(guān)聯(lián)多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，每起案件均涉案百萬元以上，5名受害人共計(jì)被騙961萬元。

女子取款20萬牽出洗錢團(tuán)伙電詐“工具人”落網(wǎng)

木里縣公安局收到國家反詐中心下發(fā)線索，女子羅某某在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取走一筆涉案資金。接警后，警方迅速展開調(diào)查并將羅某某抓獲。今年5月27日，羅某某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱是退役軍人的男子，并建立了戀愛關(guān)系。對(duì)方取得羅某某信任后，聲稱在某生物公司上班，了解投資理財(cái)?shù)膬?nèi)部信息，要求羅某某與其一起投資。6月1日，羅某某在對(duì)方指引下，在木里縣農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)20萬元現(xiàn)金。次日，羅某某在對(duì)方指引下，將這筆資金轉(zhuǎn)交給5名蒙面男子。這些男子駕車向鹽源縣方向駛?cè)?。?jīng)偵查，確定這5名蒙面男子駕駛的是車牌號(hào)開頭為“渝A”的銀色轎車。在這起案件中，羅某某實(shí)際上成為了電詐“工具人”。

女子取款20萬牽出洗錢團(tuán)伙電詐“工具人”落網(wǎng)

辦案民警對(duì)當(dāng)天木里、鹽源來往車輛進(jìn)行逐一排查，并鎖定嫌疑車輛。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天駕駛該車輛的駕駛?cè)藶闂钅衬澈屠钅场Ａ_某某辨認(rèn)后確認(rèn)楊某某、李某等人就是從她手中拿走涉案資金的人。隨后，警方對(duì)楊某某、李某等人的行動(dòng)軌跡和接觸人員進(jìn)行研判分析，發(fā)現(xiàn)鄧某某、蔣某某、張某甲也有重大作案嫌疑，且均在重慶一帶活動(dòng)。警方立即組織警力前往重慶對(duì)楊某某、李某等人實(shí)施抓捕。6月20日、21日，民警將犯罪嫌疑人楊某某、蔣某某、張某甲抓獲，并發(fā)現(xiàn)一個(gè)藏匿于重慶為境外犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)移、窩藏涉案資金的窩點(diǎn)。隨后，警方對(duì)該團(tuán)伙未到案成員展開布控和網(wǎng)上追逃。

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