打擊整治“換錢黨”，公安部：查明涉案資金流水800余億元，行動(dòng)成效顯著

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2024-12-15 10:23:42 環(huán)球網(wǎng)

12月13日，公安部在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，介紹了依法打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪的舉措。自今年5月以來(lái)，各地公安機(jī)關(guān)按照公安部統(tǒng)一部署，協(xié)同澳門警方，加強(qiáng)專案攻堅(jiān)、組織集中收網(wǎng)，對(duì)“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪發(fā)起攻勢(shì)，取得明顯成效。

公安部刑事偵查局副局長(zhǎng)陳士渠在發(fā)布會(huì)上介紹，行動(dòng)以來(lái)，公安部對(duì)16起重大案件掛牌督辦；國(guó)家移民管理局指導(dǎo)珠海、深圳、廣州等地邊檢機(jī)關(guān)，積極協(xié)同工作專班開(kāi)展核查處置和人員移交工作，專項(xiàng)行動(dòng)共依法查獲并向工作專班移交“換錢黨”人員142名。各地共打掉263個(gè)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、組織偷越國(guó)（邊）境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團(tuán)伙，搗毀地下錢莊100余個(gè)，查明涉案資金流水800余億元。公安部組織相關(guān)省份開(kāi)展了5次集中抓捕行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人846名，破獲了一批重大案件。

其中，重慶公安機(jī)關(guān)破獲鄧某等人敲詐勒索案，查明該團(tuán)伙自2015年以來(lái)，在澳門為賭客提供“洗碼”“換錢”服務(wù)，對(duì)賭客實(shí)施非法拘禁、敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為，查明涉案資金8400余萬(wàn)元。遼寧沈陽(yáng)公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)以張某為首的涉嫌非法買賣外匯犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人75名，查明涉案資金41億元。遼寧鞍山公安機(jī)關(guān)打掉王某某等人組織他人偷越國(guó)（邊）境的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人36名。廣西梧州公安機(jī)關(guān)打掉組織偷越國(guó)（邊）境犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人33名，摧毀了一條“換錢黨”人員利用虛假機(jī)票以“過(guò)境”名義進(jìn)入澳門并長(zhǎng)期滯留的偷渡通道。

在重慶公安機(jī)關(guān)破獲的鄧某等人敲詐勒索案中，2015年至2018年，以鄧某為首的惡勢(shì)力團(tuán)伙物色在澳門參與賭博的賭客，向其出借“泥碼”，并帶至澳門特定賭場(chǎng)、賭廳進(jìn)行賭博。在賭博期間，該團(tuán)伙收取“砍頭息”，并限制下注上限，禁止中途退出，直至將“泥碼”輸完，隨后逼迫賭客虛構(gòu)借款欠條，甚至虛增借款金額。團(tuán)伙成員再將部分賭客帶至澳門事先預(yù)定的酒店房間實(shí)施非法拘禁，通過(guò)語(yǔ)言威脅、毆打等方式逼迫其還錢。該團(tuán)伙還將有關(guān)虛構(gòu)借款欠條訴訟至重慶市璧山區(qū)人民法院等法院，涉嫌虛假訴訟案件31件，涉案金額8400余萬(wàn)元，嚴(yán)重妨害司法秩序。目前，該案已偵查終結(jié)，移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

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