山西前首富1.1億資產(chǎn)被沒收跨國清算進行中(2)

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2024-12-14 09:41:08 新晚報

為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管，田文軍成立了若干個企業(yè)，用它們互相擔保，偽造會計報表滿足銀行的信貸條件。此外，“德御系”還設(shè)有一個技術(shù)處，專門炮制假公章和偽造文書材料。通過這種模式，“德御系”陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行，不斷瘋狂違規(guī)融資。

2017年，“德御系”正式暴雷，山西省成立了對應處置領(lǐng)導小組，但此后兩家承接了超百億存量債務的集團也被拖下水。2020年年中，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億。經(jīng)歷15個月的調(diào)查之后，公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)從金融機構(gòu)到監(jiān)管部門，涉案公職人員違紀違法所得總金額達27.89億元人民幣，追繳涉案財物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣。

2023年11月，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。不過，“德御系”實際控制人田文軍依然在逃。據(jù)界面新聞報道，田文軍夫婦早在2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃。該公司替這對夫婦在英國投資了1000多萬英鎊，這筆資金據(jù)稱是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得。

2020年4月26日，田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2020年12月，由他們實際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣。同年6月30日，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項目存在嚴重的金融犯罪風險，且未能完成整改。隨后，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進行清查。NCA在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令，要求他們提供相關(guān)資金來源。

今年1月5日，田文軍夫婦申請撤銷披露令，英國高等法院在4個月后駁回了他們的申請。今年11月，英國國家打擊犯罪局已經(jīng)正式向英國法院部門立案，申請批準對田文軍夫婦的民事追繳令。如今跨國清算還在進行當中。

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(責任編輯：張蕾)

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