山西前首富田文軍過億資產(chǎn)被英沒收巨額財(cái)產(chǎn)來源不明遭充公(2)

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2024-12-13 14:17:29 魯中晨報(bào)

造假是“德御系”的一大法寶，它設(shè)有一個(gè)所謂的技術(shù)處，這里炮制的假公章就有上千枚，從這里查獲的偽造文書材料竟重達(dá)十幾噸。與造假配套使用的另一個(gè)法寶就是圍獵。當(dāng)銀行主要負(fù)責(zé)人成為被金錢俘獲的獵物，自然就不會(huì)去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”。從2011年至2016年，“德御系”通過這種模式，陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行，不斷瘋狂違規(guī)融資。

2017年，“德御系”正式暴雷，山西省成立了對(duì)應(yīng)處置領(lǐng)導(dǎo)小組，但此后兩家承接了超百億存量債務(wù)的集團(tuán)也被拖下水。2020年年中，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億。經(jīng)歷15個(gè)月的調(diào)查之后，公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)從金融機(jī)構(gòu)到監(jiān)管部門，涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元人民幣，追繳涉案財(cái)物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)76.73億元人民幣。

2023年11月，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行，但“德御系”實(shí)際控制人田文軍依然在逃。據(jù)界面新聞報(bào)道，早在2017年7月，田文軍夫婦開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請(qǐng)當(dāng)時(shí)的英國投資者簽證計(jì)劃。該公司替田文軍在英國投資了1000多萬英鎊。2020年4月26日，已經(jīng)逃亡海外的田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。同年12月，由田文軍夫婦實(shí)際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣。

田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是該公司存在嚴(yán)重的金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)。同年8月4日，中國警方要求NCA對(duì)田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行清查。NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后，英國高等法院根據(jù)NCA的申請(qǐng)簽發(fā)了信息披露令，要求他們提供相關(guān)資金來源。今年1月5日，該夫妻申請(qǐng)撤銷披露令，英國高等法院在4個(gè)月后駁回了他們的申請(qǐng)。今年11月，英國國家打擊犯罪局已正式向英國法院部門立案，申請(qǐng)批準(zhǔn)對(duì)田文軍夫婦的民事追繳令。

如今跨國清算還在進(jìn)行當(dāng)中。一名英國網(wǎng)友評(píng)論道：他們?cè)谟粵]收的僅僅是冰山一角，希望他們能把他們趕出英國。

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(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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