中國詐騙犯資產(chǎn)遭英國充公巨額財產(chǎn)被沒收

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2024-12-13 09:52:07 魯中晨報

在與英國調(diào)查當局達成和解后，前“德御系”實控人田文軍在英規(guī)模達1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)被正式充公。英國國家打擊犯罪局（NCA）于12月10日發(fā)布公告稱，因始終無法提供其巨額資產(chǎn)來源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波在英國的價值1200萬英鎊的資產(chǎn)被正式?jīng)]收，包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè)、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個銀行賬戶中的資金。這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和NCA共同分配，用于支持當?shù)厣鐓^(qū)項目、改善公共安全設(shè)施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

公告顯示，田文軍和郝江波仍然是中國公民。NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實施大規(guī)模金融詐騙以及在包括英國和澤西島在內(nèi)的海外司法管轄區(qū)洗錢犯罪所得。田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅稱未參與任何犯罪活動，英國高等法院最新判定也認為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分。

央視新聞曾在2023年1月10日播出的反腐專題片《永遠吹沖鋒號》中披露了山西省金融領(lǐng)域系統(tǒng)的一場反腐風暴，涉及山西省農(nóng)村信用社、城市商業(yè)銀行、駐晉銀行、金融監(jiān)管部門和金融企業(yè)等多個系統(tǒng)，縱跨省市縣三級，波及11個市、50多個縣（市、區(qū)），共立案審查調(diào)查涉案人員168名，其中公職人員130人，廳級干部10名，處級干部48名，最終有122人受到黨紀政務(wù)處分并被移送司法機關(guān)。多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū)，共20名公職人員收受“德御系”財物，總額達兩個多億，包括多名“一把手”。

自2020年6月起，山西地方金融領(lǐng)域反腐風暴啟動，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風險事件?！暗掠怠钡膶嶋H控制人為田文軍，早年以搞農(nóng)業(yè)、糧油起家，2006年成立融資擔保公司，隨后又注冊、收購了60余家公司，鼎盛時在中外資本市場上控制著7家上市公司。旗下的少量實體產(chǎn)業(yè)實質(zhì)上只是幌子，真正的逐利模式是違規(guī)從金融機構(gòu)套出錢來，再投入資本市場運作。多年來，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機構(gòu)違規(guī)融資貸款達2000多億元。2017年，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破，資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風險積聚。

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