著名商人兩枚“蘿卜章”詐騙300億金融詐騙案再掀波瀾

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2024-12-07 18:36:00 極目新聞

五年前由羅靜引出的“300億承興系詐騙案”近日再次引發(fā)關(guān)注。12月3日，湘財證券及其母公司湘財股份發(fā)布公告稱，湘財證券收到云南省昆明市中級人民法院送達(dá)的民事判決書。根據(jù)一審判決，原承興系公司廣東中誠實業(yè)控股有限公司需在判決生效后十日內(nèi)向原告云南信托支付回購價款，分別為1.492億元和1.937億元，并支付相應(yīng)利息。湘財證券對中誠公司負(fù)擔(dān)的上述債務(wù)分別承擔(dān)56%的補充責(zé)任。

著名商人兩枚“蘿卜章”詐騙300億

湘財證券表示，所涉案件尚在一審判決上訴期，判決尚未生效，公司將依法提起上訴。12月5日，紅星資本局嘗試聯(lián)系云南信托，但電話未能接通。

回顧案情，2023年9月，湘財證券收到江蘇省南京市中級人民法院送達(dá)的起訴狀，涉及10起案件，涉案金額為16.78億元。云南信托因其管理的云涌系列信托產(chǎn)品受羅靜等人侵權(quán)行為遭受損失，訴至法院要求蘇寧易購集團股份有限公司蘇寧采購中心、中誠公司、廣東康安貿(mào)易有限公司、羅靜、湘財證券承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

2019年6月，原港股上市公司承興國際的主席兼執(zhí)行董事羅靜被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。經(jīng)審理查明，2015年2月至2019年6月，羅靜實際控制的中誠公司等利用與蘇寧、京東開展采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈貿(mào)易背景，私刻印章、偽造合同，通過虛構(gòu)應(yīng)收賬款債權(quán)，以轉(zhuǎn)讓及回購等方式向湘財證券、云南信托等公司融資。截至案發(fā)，云南信托發(fā)行的云涌系列信托產(chǎn)品與湘財證券旗下的資管產(chǎn)品均涉及承興系控股的300億元詐騙案，湘財證券損失9億余元，云南信托損失15億余元。

2022年11月，上海市第二中級人民法院對“羅靜案”作出一審判決，羅靜因犯合同詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪，被判處無期徒刑，并處罰金2010萬元。今年1月，上海市高級人民法院作出二審判決，駁回上訴，維持原判。

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