警方揭露投資新騙局虛擬幣線下交易陷阱

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2024-12-01 00:50:00 光明網(wǎng)

“不見面”“不接觸”曾是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的顯著特征，但隨著公安機關(guān)打擊力度加大，詐騙分子的資金轉(zhuǎn)移變得越來越難。因此，一些詐騙分子開始采取線上詐騙、線下取款的方式實施詐騙。最近，天津警方披露了一起“虛擬幣投資加線下交易”的新型騙局，涉案團伙4人已被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

今年5月，家住天津的尚女士在社交平臺上收到一位陌生人的關(guān)注，并為她發(fā)布的視頻點贊，隨后主動添加尚女士為好友。對方自稱是保密單位的工作人員，每天對尚女士噓寒問暖，還發(fā)送了許多生活照和工作照。很快，尚女士與對方確立了網(wǎng)戀關(guān)系。一個半月后，對方聲稱有內(nèi)幕消息，可以帶尚女士在上海期貨交易所平臺上投資理財。他將自己的賬戶密碼告訴尚女士，讓她幫忙操作?？吹綄Ψ劫~戶收益大幅增長，尚女士對其更加信任。

幾天后，對方教尚女士獨立申請注冊賬戶，并建議她使用一種叫作“U幣”的虛擬幣進行投資，稱這樣收益更高。不過，這種“U幣”只能通過現(xiàn)金購買。尚女士先后兩次將共計10萬多元現(xiàn)金交給所謂的“U商”，并在平臺賬戶中看到了相應(yīng)的收益。然而，這個平臺實際上是一個虛假平臺，顯示的金額都是詐騙團伙自行操控的。

尚女士接到天津警方電話時，起初并未意識到自己被騙。在警方多次提醒下，她嘗試從賬戶提現(xiàn)失敗，才確認(rèn)被騙。警方發(fā)現(xiàn)，所謂“U幣”投資只是幌子，尚女士遭遇的是典型的婚戀類虛假投資理財詐騙。所謂的網(wǎng)戀男友是境外詐騙分子打造的人設(shè)，“U商”則是幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的跑分團伙。

警方成立專案組，從尚女士兩次線下交易地點入手尋找線索。專案組發(fā)現(xiàn)，兩次與尚女士交易的男子身形相似，且乘坐同一輛白色商務(wù)車離開現(xiàn)場。進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這輛車是套牌車，車上四名男子都戴著口罩。經(jīng)過大量偵查，警方最終確定了其中一人的身份，并查清了其他三人的信息。每當(dāng)作案后，四名男子會前往一處固定落腳點。

專案組摸清了以徐某、王某為首的取現(xiàn)跑分團伙成員信息，并開展抓捕行動，成功抓獲所有嫌疑人。自7月以來，該團伙打著“U商”旗號，在天津及其周邊省市作案10余起，涉案金額50余萬元。他們通過境外軟件與上家聯(lián)系，接收任務(wù)并到約定地點接收現(xiàn)金，從中抽取2%到3%的傭金，有時還會報銷路費。

目前，該團伙4人已被天津市武清區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，尚女士的被騙資金還在進一步追查中。警方提醒公眾，要警惕冒充幣商上門以高額返利為誘惑的投資理財，尤其是涉及虛擬貨幣的投資，遠離高額誘惑，保護好自己的財產(chǎn)。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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