警方揭露投資新騙局虛擬幣線下交易陷阱

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2024-12-01 00:50:00 光明網(wǎng)

“不見(jiàn)面”“不接觸”曾是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的顯著特征，但隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度加大，詐騙分子的資金轉(zhuǎn)移變得越來(lái)越難。因此，一些詐騙分子開(kāi)始采取線上詐騙、線下取款的方式實(shí)施詐騙。最近，天津警方披露了一起“虛擬幣投資加線下交易”的新型騙局，涉案團(tuán)伙4人已被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。

今年5月，家住天津的尚女士在社交平臺(tái)上收到一位陌生人的關(guān)注，并為她發(fā)布的視頻點(diǎn)贊，隨后主動(dòng)添加尚女士為好友。對(duì)方自稱(chēng)是保密單位的工作人員，每天對(duì)尚女士噓寒問(wèn)暖，還發(fā)送了許多生活照和工作照。很快，尚女士與對(duì)方確立了網(wǎng)戀關(guān)系。一個(gè)半月后，對(duì)方聲稱(chēng)有內(nèi)幕消息，可以帶尚女士在上海期貨交易所平臺(tái)上投資理財(cái)。他將自己的賬戶(hù)密碼告訴尚女士，讓她幫忙操作。看到對(duì)方賬戶(hù)收益大幅增長(zhǎng)，尚女士對(duì)其更加信任。

幾天后，對(duì)方教尚女士獨(dú)立申請(qǐng)注冊(cè)賬戶(hù)，并建議她使用一種叫作“U幣”的虛擬幣進(jìn)行投資，稱(chēng)這樣收益更高。不過(guò)，這種“U幣”只能通過(guò)現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)。尚女士先后兩次將共計(jì)10萬(wàn)多元現(xiàn)金交給所謂的“U商”，并在平臺(tái)賬戶(hù)中看到了相應(yīng)的收益。然而，這個(gè)平臺(tái)實(shí)際上是一個(gè)虛假平臺(tái)，顯示的金額都是詐騙團(tuán)伙自行操控的。

尚女士接到天津警方電話時(shí)，起初并未意識(shí)到自己被騙。在警方多次提醒下，她嘗試從賬戶(hù)提現(xiàn)失敗，才確認(rèn)被騙。警方發(fā)現(xiàn)，所謂“U幣”投資只是幌子，尚女士遭遇的是典型的婚戀類(lèi)虛假投資理財(cái)詐騙。所謂的網(wǎng)戀男友是境外詐騙分子打造的人設(shè)，“U商”則是幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的跑分團(tuán)伙。

警方成立專(zhuān)案組，從尚女士?jī)纱尉€下交易地點(diǎn)入手尋找線索。專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，兩次與尚女士交易的男子身形相似，且乘坐同一輛白色商務(wù)車(chē)離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這輛車(chē)是套牌車(chē)，車(chē)上四名男子都戴著口罩。經(jīng)過(guò)大量偵查，警方最終確定了其中一人的身份，并查清了其他三人的信息。每當(dāng)作案后，四名男子會(huì)前往一處固定落腳點(diǎn)。

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