男子為貸款輕信包裝流水幫走賬獲刑 淪為電詐幫兇
急于申請(qǐng)貸款的人如果不小心，可能會(huì)掉入洗錢陷阱，成為電信詐騙的幫兇。福建省龍巖市永定區(qū)人民法院最近審理了一起相關(guān)案件，馬某為了辦理網(wǎng)絡(luò)貸款而“刷流水”，幫助犯罪分子取現(xiàn)，最終被判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。
2024年6月，馬某在網(wǎng)上看到一個(gè)聲稱可以幫助貸款的短視頻，因急需資金，他添加了對(duì)方微信。對(duì)方告訴馬某審批貸款需要刷銀行流水，于是馬某提供了自己的銀行卡、身份證及手機(jī)號(hào)碼。隨后，對(duì)方將“朱經(jīng)理”的微信推送給馬某。不久后，馬某的銀行卡收到了簡(jiǎn)某被騙的4萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬。馬某通過(guò)柜臺(tái)取款9900元，嘗試在ATM機(jī)上取現(xiàn)及手機(jī)上轉(zhuǎn)賬但未成功，查詢后得知其銀行卡已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。當(dāng)天下午，馬某將取出的9900元現(xiàn)金交給了“朱經(jīng)理”派來(lái)的人。簡(jiǎn)某報(bào)案后，馬某接到民警電話通知，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。
法院認(rèn)為，馬某明知是他人犯罪所得，仍提供銀行卡給他人用于接收違法犯罪所得資金，并通過(guò)取現(xiàn)方式幫助轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。考慮到馬某自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退繳贓款并預(yù)繳罰金等情節(jié)，法院依法判處其有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。
法官提醒，申請(qǐng)貸款時(shí)應(yīng)避免通過(guò)非正規(guī)渠道，不要相信審批貸款需要刷銀行流水等信息。切勿將自己的身份證、實(shí)名制辦理的銀行卡、手機(jī)卡等提供給他人，謹(jǐn)防背后的違法陷阱。如果銀行卡內(nèi)流入不明資金，應(yīng)及時(shí)報(bào)警處理，不要在明知對(duì)方行為可能涉嫌違法犯罪的情況下，仍為其提供幫助。
中國(guó)還有哪些非遺瑰寶 探索傳統(tǒng)文化的瑰寶
戒嚴(yán)風(fēng)波之后，韓國(guó)執(zhí)政黨和尹錫悅怎么“選”？
365約車燒了18億份額不足1%！ 阿里又養(yǎng)了個(gè)“敗家子”？
法塔赫與哈馬斯同意戰(zhàn)后共同管理加沙，雙方仍在就具體細(xì)節(jié)進(jìn)行談判
澳大利亞加緊與瑙魯談判，意在防范中國(guó)？專家：看上去是交易，實(shí)際上是脅迫
特朗普被曝想逼迫俄烏上談判桌，分析人士：嚴(yán)重懷疑可行性
步行街商販賣氣球被挨個(gè)弄破 管理需合法合規(guī)
2006年，美國(guó)嚴(yán)格審查向中國(guó)出口石墨；2024年，中國(guó)嚴(yán)格審查向美國(guó)出口石墨
朔爾茨再訪基輔，銀色新手提箱引發(fā)各種猜測(cè)，本人解開(kāi)“謎團(tuán)”
M1統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整不是“美化統(tǒng)計(jì)” 反映經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)需求
365約車燒了18億份額不足1%！ 阿里又養(yǎng)了個(gè)“敗家子”？
繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)烏軍援，堅(jiān)持不發(fā)“入約”邀請(qǐng)，北約外長(zhǎng)會(huì)提及向?yàn)蹩颂m派維和部隊(duì)
林心如哽咽悼念瓊瑤：她是人生中第一位恩人 深情緬懷良師益友
梅德韋杰夫開(kāi)噴：叛徒、懦夫、傻瓜，通通下臺(tái)！
中國(guó)海軍幫加蓬海軍修理護(hù)衛(wèi)艇 加蓬海軍參謀長(zhǎng)提供一個(gè)細(xì)節(jié)
還珠格格演員紛紛悼瓊瑤 眾人緬懷恩師
防務(wù)企業(yè)收入增長(zhǎng)率，俄羅斯對(duì)北約遙遙領(lǐng)先
布林肯稱尹錫悅戒嚴(yán)前美方并不知情，否認(rèn)出現(xiàn)情報(bào)失誤
戒嚴(yán)風(fēng)波之后，韓國(guó)執(zhí)政黨和尹錫悅怎么“選”？
以防長(zhǎng)：“有機(jī)會(huì)真正推進(jìn)”被扣押人員交換協(xié)議
林青霞曾曬與瓊瑤年輕時(shí)的照片
菲方惡意剪裁侵闖黃巖島視頻 專家：水炮攔阻已是克制，如持續(xù)挑釁中方必將升級(jí)反制
管澤元報(bào)名參加澳門公開(kāi)賽，12月13日正式開(kāi)打
男子遠(yuǎn)程偷扣老年機(jī)話費(fèi)565萬(wàn) 警方破案
歐洲再無(wú)米格21：克羅地亞退役最后一批米格21
馬來(lái)西亞最高元首警告馬國(guó)防大學(xué)：立即停止霸凌文化
胃癌為什么找上年輕人 胃癌幾乎是喂出來(lái)的
韓國(guó)警方開(kāi)始調(diào)查尹錫悅涉內(nèi)亂罪 總統(tǒng)被舉報(bào)引發(fā)調(diào)查
“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”“軍用領(lǐng)域萬(wàn)能添加劑”……禁止對(duì)美出口的兩用物項(xiàng)有哪些軍事用途？
男老板凌晨發(fā)地址，女員工拒絕前往后被辭退 試用期內(nèi)不勝任工作？
女子取138萬(wàn)稱是彩禮銀行報(bào)警 反詐中心及時(shí)介入
在訪問(wèn)安哥拉期間，拜登表示自己是非洲的窮親戚
女子10年交23萬(wàn)買保險(xiǎn) 取錢竟要等60年？分紅險(xiǎn)中途退保難
中方出手！美行業(yè)人士抱怨：中國(guó)暗示很久了，美國(guó)什么時(shí)候才能吸取教訓(xùn)？
中國(guó)還有哪些非遺瑰寶 探索傳統(tǒng)文化的瑰寶
相關(guān)新聞
男子被貸款公司“包裝”流水 卻不慎落入騙局
男子想辦貸款被告知“流水不達(dá)標(biāo)”，貸款公司主動(dòng)幫忙“包裝”流水，不慎落入騙局涉幫信罪被拘留。
2024-07-30 13:44:26男子被貸款公司“包裝”流水大學(xué)生上演“黑吃黑”獲刑 花光學(xué)費(fèi)被忽悠“刷流水”辦貸款
2024-09-03 20:13:51大學(xué)生上演“黑吃黑”獲刑大學(xué)生上演"黑吃黑"獲刑：花光學(xué)費(fèi)被忽悠“刷流水”辦貸款
2024-09-04 09:54:19大學(xué)生上演黑吃黑獲刑膽大！男子為女友撐腰醉駕撞人獲刑
此前，在江蘇一家酒吧做銷售的吳某趁客人陳某不注意，解開(kāi)了其手機(jī)密碼，以再買一瓶酒為借口，私自向自己轉(zhuǎn)賬了800元。
2024-11-13 14:00:47男子幫女友撐腰結(jié)果進(jìn)了監(jiān)獄男子幫醉駕妻子稀釋血液樣本案宣判 獲刑四月，緩刑半年
2024-07-30 21:04:51男子幫醉駕妻子稀釋血液樣本案宣判男子幫醉駕妻子毀滅證據(jù) 偽裝醫(yī)護(hù)稀釋血樣終獲刑
2024-07-31 11:38:38男子幫醉駕妻子毀滅證據(jù)
