在合陽縣,警方與銀行緊密合作,打響了一場無聲的財產保衛(wèi)戰(zhàn)。9月30日,合陽縣公安局刑偵大隊召集全縣7大銀行召開防詐、反詐工作治理推進會。短短兩周內,這一機制成功為群眾挽回19萬元損失,并抓獲了一名涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人。
10月13日,孫某來到陜西農信合陽聯社同家莊信用社辦理取現業(yè)務。柜員發(fā)現他言行可疑,立即啟動警銀聯動機制。反詐中心接到通報后迅速行動,民警通過詢問和初步研判,確認孫某涉嫌電信詐騙。原來,孫某試圖以彩禮、辦酒席為由轉移涉案資金,最終被警方識破,成功攔截了10萬元現金。
次日,在中國郵政銀行黑池營業(yè)所,屈某前來解凍賬戶。工作人員察覺其賬戶交易異常,隨即報警。反詐中心聯系派出所,民警到場后控制住屈某并進行詳細詢問。經核查,屈某存在多次轉賬、疑似洗錢的行為,隨后被帶回派出所進一步調查。
10月15日,王某到合陽聯社洽川信用社咨詢手機銀行限額情況。工作人員發(fā)現她在做刷單任務,準備向對方轉賬3萬元。工作人員立即采取保護性止付措施,并聯系派出所。民警耐心解釋這是刷單返利類電信詐騙,最終說服王某放棄轉賬,成功挽損3萬元。
10月16日,張某到建設銀行合陽支行取現6萬元,但無法說明用途。工作人員將情況反饋至反詐中心。民警核查后發(fā)現,張某此前已在外縣被騙7萬元。這次,在警方努力下,成功為張某挽回6萬元損失。
警銀聯通機制有效提高了涉詐線索發(fā)現效率,增強了打擊電信詐騙的精準度,為規(guī)范金融市場交易行為和穩(wěn)定金融生態(tài)環(huán)境做出了積極貢獻。未來,合陽公安將繼續(xù)完善信息共享,優(yōu)化聯動流程,與金融機構共同守護好群眾的財產安全。
近日,廣州警方與廣州工行緊密合作,利用“警銀聯動”機制成功抓獲多名涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人,有效打擊了電信網絡詐騙犯罪,保護了群眾財產安全,提升了公眾的安全感和滿意度
2024-11-12 08:03:19保住120萬!警銀聯動10分鐘!100萬!近日,中國工商銀行揚州開發(fā)支行員工在辦理大額取款業(yè)務時,因預約時提供的手機號碼與實際辦理業(yè)務客戶不一致,多問了一句,成功攔截兩筆可疑來源款項。
2024-07-31 10:46:3310分鐘100萬警銀緊急聯動成功止付