前華人首富趙長鵬出獄加密帝國風(fēng)雨飄搖

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2024-09-28 13:34:56 百家號

前華人首富趙長鵬出獄

趙長鵬在正式釋放日期前兩天，即9月29日的前夕獲釋，考慮到周末因素，囚犯可能提前離開羈押。此前，今年4月，他在西雅圖聯(lián)邦法院被判四個月監(jiān)禁，原因是其運營的加密貨幣交易所涉嫌洗錢。審理此案的美國地區(qū)法官理查德·瓊斯指出，趙長鵬本有資源確保法律的遵守，卻錯失了這個機(jī)會。盡管其律師爭取緩刑，但最終未能避免實際服刑。

趙長鵬，一位出生于中國江蘇連云港的華裔加拿大企業(yè)家，于2017年創(chuàng)立了幣安，該平臺迅速成長為國際知名的加密貨幣交易所，服務(wù)于150多種加密貨幣。2021年底，隨著比特幣等加密貨幣價值飆升，趙長鵬以約6348億元人民幣的財富問鼎華人首富寶座。至2024年4月，據(jù)福布斯統(tǒng)計，他的財富依舊超過了300億美元。

自2023年11月起，趙長鵬與幣安開始承認(rèn)相關(guān)指控，并于同年4月正式入獄。美國西雅圖地區(qū)法院對其的判決理由是未能建立有效的反洗錢機(jī)制，使幣安成為網(wǎng)絡(luò)犯罪和恐怖融資的渠道。雖然最終判刑比檢方建議的三年有所減輕，但仍未達(dá)到緩刑的目標(biāo)，團(tuán)隊隨即提起上訴。

同年11月，幣安及趙長鵬承認(rèn)涉及洗錢、無證轉(zhuǎn)賬及違反制裁規(guī)定的指控，并同意支付43億美元罰款。趙長鵬因此辭去了幣安CEO職位。作為和解的一部分，幣安將被沒收25.1億美元并支付18.1億美元罰款，總計43.2億美元，同時承諾改善反洗錢措施，包括聘請獨立合規(guī)監(jiān)督為期三年。

隨后，美國商品期貨交易委員會對幣安和趙長鵬開出了28.5億美元的罰單，累加之前司法部的罰款，總處罰額達(dá)到了71.7億美元。另外，美國證券交易委員會仍在調(diào)查幣安的違規(guī)行為，去年6月已提出多項指控。對此，幣安表示正積極合作，以求解決監(jiān)管機(jī)構(gòu)的疑慮并達(dá)成和解，暗示未來或面臨更多來自SEC的處罰。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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