男子1小時(shí)內(nèi)買空2家金店被抓檢察官：電信詐騙犯的幫兇！

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2024-08-09 13:16:16 光明網(wǎng)

近期黃金價(jià)格走高，在引發(fā)一輪黃金投資熱潮的同時(shí)，也為洗錢犯罪提供了新門路。不法分子披著“投資熱門金條”的外衣，實(shí)際是幫助電信詐騙等違法犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移非法資金，從中非法獲利。

下午2點(diǎn)，一名戴著口罩和白帽子的男子進(jìn)入到北京市豐臺(tái)區(qū)的一家金店，說要購買金條。

僅在1個(gè)小時(shí)內(nèi)，這名男子就買光了豐臺(tái)區(qū)2家金店的投資金條，刷卡50余萬。買完之后的男子并未立即離開現(xiàn)場，而是躲進(jìn)了商場的一處隱蔽角落。

經(jīng)調(diào)查，這是一種轉(zhuǎn)移電信詐騙涉案款的新手段，詐騙團(tuán)伙通過雇傭人員利用贓款購買黃金的方式達(dá)到洗錢的非法目的，而在整個(gè)犯罪鏈條中，團(tuán)伙人員的分工也是多種多樣。

針對出現(xiàn)在豐臺(tái)區(qū)的涉詐犯罪組織者、“卡農(nóng)”和“買金人”，豐臺(tái)警方對其展開了抓捕行動(dòng)，在北京、河北、山東、內(nèi)蒙、遼寧等地陸續(xù)將組織者劉某、謝某，“卡農(nóng)”趙某，“買金人”李某等15人先后抓獲。其中李某正是當(dāng)時(shí)去購買金條戴著口罩和白帽子的男子。

工資日結(jié)500至2000元不等，工作時(shí)間任意選擇，低門檻，主要工作內(nèi)容為游戲代充，這樣優(yōu)厚的條件讓李某瞬間心動(dòng)，急需用錢的他立即聯(lián)系對方說要加入，可天上哪會(huì)無緣無故掉餡餅。

兼職群中接到了隱藏任務(wù)，說好的游戲代充卻變成了跑腿去商場買黃金，雖然有所懷疑，可在高額利潤的誘惑下，李某還是拿著神秘人送來的銀行卡，在一小時(shí)內(nèi)橫掃多家金店，豪氣刷卡。

將沉甸甸的金條轉(zhuǎn)交給等候他的嫌疑人郭某后，李某的“淘金任務(wù)”即告完成。而郭某則又馬不停蹄地趕往下一接頭地點(diǎn)，將金條送到另一位神秘人手中，經(jīng)過幾道轉(zhuǎn)手，幾塊價(jià)值不菲的金條便沒了蹤影。

經(jīng)過調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，李某購買黃金使用的消費(fèi)資金全部來自全國各地的電信詐騙的受害者，而李某、郭某等人因貪圖豐厚報(bào)酬，輕易為犯罪團(tuán)伙洗錢，淪為電詐犯罪的幫兇。

近日，北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以李某、郭某等人涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪、卡農(nóng)趙某等人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪向豐臺(tái)區(qū)人民法院提起公訴。

(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)

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