認養(yǎng)黑豬返利？警惕新型傳銷涉資4億，頭目獲刑6年(3)

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2024-06-18 09:35:02 澎湃新聞

——夸大實體產(chǎn)業(yè)，騙取投資者信任。民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，“禾元農(nóng)場”初期并未養(yǎng)殖任何黑豬，后有團隊人員提出，需要憑借實體養(yǎng)豬場提高項目可信度。于是該公司開始與養(yǎng)豬場簽訂“合作協(xié)議”，營造有“實體產(chǎn)業(yè)”的形象。民警前往這些養(yǎng)豬場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖規(guī)模不到1萬頭。但“禾元農(nóng)場”的后臺數(shù)據(jù)顯示，認養(yǎng)規(guī)模已經(jīng)達到上百萬頭。就在案發(fā)前，“龐博集團”還在東部某省與一國企大談“合作”。

——不斷設(shè)置“門檻”，拖延提現(xiàn)時間。據(jù)民警介紹，“禾元農(nóng)場”會員初期提現(xiàn)比較順利，后期便常常遇到“平臺升級”等理由不能按時提現(xiàn)。隨著規(guī)模擴大，該團伙還將“禾元農(nóng)場”從1.0版升級到2.0版，并開發(fā)出“禾元商城”等App。升級后，會員“返利”變成返“肉券”和“股票”。會員需憑“肉券”在“禾元商城”消費后才能獲得提現(xiàn)額度。

——想方設(shè)法規(guī)避法律風險，竭盡所能“洗白”黑產(chǎn)。據(jù)民警介紹，為逃避打擊，傳銷團伙讓第三方公司以“代收代付”“勞務(wù)費發(fā)放”“推廣服務(wù)”等名義為其提供資金收發(fā)通道。案發(fā)前，該傳銷團伙還希望通過海外金融投資“洗白”傳銷黑產(chǎn)，不但被資產(chǎn)管理公司收取了相當數(shù)額的管理費，企圖運作的境外股票也虧得“腰斬”。

2023年5月29日，專案組經(jīng)周密部署，分批次收網(wǎng)，將31名犯罪嫌疑人緝拿歸案。

2023年6月，專案組民警（左一、左三、右一）將兩名歸案的犯罪嫌疑人送往雅安市看守所羈押。（雅安市公安局供圖）

警惕新型網(wǎng)絡(luò)傳銷

雅安市公安局經(jīng)偵支隊偵查大隊副大隊長王龍飛說：“大量傳銷案件表明，大多數(shù)參與者對于所參與的活動性質(zhì)心知肚明，但往往懷著僥幸心理，認為只要能拉到人頭，自己的收益就有保障。企圖不勞而獲、盼著‘天上掉餡餅’的心理給了傳銷組織可乘之機?！?/p>

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