浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細(xì)節(jié)首次曝光
案發(fā)兩年多后,浦發(fā)銀行2.95億存款消失案部分細(xì)節(jié)首次曝光,有人偽造存款企業(yè)印章,冒用存款企業(yè)名義實施詐騙。不過,該事件發(fā)生的全貌仍待公開。
在一起涉及浦發(fā)銀行2.95億存款消失的案件中,部分細(xì)節(jié)在案發(fā)兩年后首次公之于眾。事件核心揭示了有人通過偽造存款企業(yè)的印章并冒充其名義實施詐騙的行為。然而,整個事件的全貌仍有待官方進(jìn)一步公開說明。
涉事上市公司科遠(yuǎn)智慧曾在中介指引下于某銀行辦理定期存款業(yè)務(wù),并在此過程中額外收到了非定期存款利息的現(xiàn)金款項,總額達(dá)4067.18萬元。這些款項隨后被公司以非正式渠道分發(fā)給了83名員工,總計4014萬元,剩余款項則由專人保管。存款消失案發(fā)后,經(jīng)過與這些員工協(xié)商,所有款項已悉數(shù)退還給公司。浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細(xì)節(jié)首次曝光。
由于這額外的款項性質(zhì)和金額不明確,會計師事務(wù)所在審核科遠(yuǎn)智慧2022年及2021年的財務(wù)報告時,出具了保留意見的審計報告,質(zhì)疑會計處理的準(zhǔn)確性。隨著案件調(diào)查深入及更多證據(jù)浮現(xiàn),現(xiàn)已能確認(rèn)當(dāng)時的會計處理并無不當(dāng)??七h(yuǎn)智慧董事會針對審計保留意見發(fā)布了專項說明,其聘請的律師基于訴訟材料,對款項性質(zhì)和金額提供了法律意見,并揭露了案件的部分細(xì)節(jié)。浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細(xì)節(jié)首次曝光。
江蘇省南通市中級人民法院已對相關(guān)刑事案做出一審判決,確認(rèn)犯罪分子通過偽造印章和冒名進(jìn)行詐騙,數(shù)額巨大,構(gòu)成犯罪,但判決明確公司及其員工未涉及此刑事犯罪。判決中提及將追繳存款企業(yè)所獲得的貼息款項,法律意見據(jù)此認(rèn)為這部分款項的性質(zhì)和應(yīng)追繳的具體數(shù)額已基本清晰,約為4000萬元,與公司自查數(shù)額相近,確認(rèn)了款項金額。
科遠(yuǎn)智慧最初將這筆款項視為銀行吸儲的額外獎勵,但根據(jù)判決,公司最終需退回這筆貼息。對此,科遠(yuǎn)智慧已設(shè)立專項監(jiān)管賬戶存放相關(guān)款項及利息,確保資金獨(dú)立,僅在特定法律文書要求下才可動用。
值得注意的是,雖然刑事一審判決已出,但因被告上訴,判決尚未生效。同時,科遠(yuǎn)智慧提起的民事訴訟也正在進(jìn)行中,尚未有最終裁決。公司控股股東承諾,無論最終判決結(jié)果如何,若公司需承擔(dān)責(zé)任,他們將補(bǔ)償所有損失,以保護(hù)公司利益不受損害。
?提到賈玲這位女明星,相信她給大家最大的印象就是非常胖,非常搞笑。
2024-02-21 10:26:58賈玲健身細(xì)節(jié)首次曝光2024年4月24日,青島即墨普東刑事審判法庭將對“8歲男童被武術(shù)教練毆打致死”一案進(jìn)行開庭審理。
2024-04-23 16:17:50山東青島“8歲男童在武術(shù)俱樂部死亡案”24日開庭細(xì)節(jié)曝光5月12日,河南省項城市一名網(wǎng)友爆料稱,其家人在項城農(nóng)村商業(yè)銀行存入的款項遭遇問題。據(jù)稱,該行職員涉嫌偽造儲戶掛失文件,導(dǎo)致25萬元定期存款被非法提取
2024-05-14 23:00:38退休銀行職員被查出曾挪用儲戶存款被捕