浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細(xì)節(jié)首次曝光有人偽造印章詐騙

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2024-04-30 10:19:13 湘財Plus

浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細(xì)節(jié)首次曝光

案發(fā)兩年多后，浦發(fā)銀行2.95億存款消失案部分細(xì)節(jié)首次曝光，有人偽造存款企業(yè)印章，冒用存款企業(yè)名義實施詐騙。不過，該事件發(fā)生的全貌仍待公開。

在一起涉及浦發(fā)銀行2.95億存款消失的案件中，部分細(xì)節(jié)在案發(fā)兩年后首次公之于眾。事件核心揭示了有人通過偽造存款企業(yè)的印章并冒充其名義實施詐騙的行為。然而，整個事件的全貌仍有待官方進(jìn)一步公開說明。

涉事上市公司科遠(yuǎn)智慧曾在中介指引下于某銀行辦理定期存款業(yè)務(wù)，并在此過程中額外收到了非定期存款利息的現(xiàn)金款項，總額達(dá)4067.18萬元。這些款項隨后被公司以非正式渠道分發(fā)給了83名員工，總計4014萬元，剩余款項則由專人保管。存款消失案發(fā)后，經(jīng)過與這些員工協(xié)商，所有款項已悉數(shù)退還給公司。浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細(xì)節(jié)首次曝光。

由于這額外的款項性質(zhì)和金額不明確，會計師事務(wù)所在審核科遠(yuǎn)智慧2022年及2021年的財務(wù)報告時，出具了保留意見的審計報告，質(zhì)疑會計處理的準(zhǔn)確性。隨著案件調(diào)查深入及更多證據(jù)浮現(xiàn)，現(xiàn)已能確認(rèn)當(dāng)時的會計處理并無不當(dāng)?？七h(yuǎn)智慧董事會針對審計保留意見發(fā)布了專項說明，其聘請的律師基于訴訟材料，對款項性質(zhì)和金額提供了法律意見，并揭露了案件的部分細(xì)節(jié)。浦發(fā)銀行2.95億存款消失案細(xì)節(jié)首次曝光。

江蘇省南通市中級人民法院已對相關(guān)刑事案做出一審判決，確認(rèn)犯罪分子通過偽造印章和冒名進(jìn)行詐騙，數(shù)額巨大，構(gòu)成犯罪，但判決明確公司及其員工未涉及此刑事犯罪。判決中提及將追繳存款企業(yè)所獲得的貼息款項，法律意見據(jù)此認(rèn)為這部分款項的性質(zhì)和應(yīng)追繳的具體數(shù)額已基本清晰，約為4000萬元，與公司自查數(shù)額相近，確認(rèn)了款項金額。

科遠(yuǎn)智慧最初將這筆款項視為銀行吸儲的額外獎勵，但根據(jù)判決，公司最終需退回這筆貼息。對此，科遠(yuǎn)智慧已設(shè)立專項監(jiān)管賬戶存放相關(guān)款項及利息，確保資金獨(dú)立，僅在特定法律文書要求下才可動用。

值得注意的是，雖然刑事一審判決已出，但因被告上訴，判決尚未生效。同時，科遠(yuǎn)智慧提起的民事訴訟也正在進(jìn)行中，尚未有最終裁決。公司控股股東承諾，無論最終判決結(jié)果如何，若公司需承擔(dān)責(zé)任，他們將補(bǔ)償所有損失，以保護(hù)公司利益不受損害。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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