花店老板遭遇神秘“大客戶”
豪擲“萬金”定制鮮花禮盒
要求除了鮮花以外
還要用大量人民幣裝飾
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最后
“大客戶”讓商戶提供銀行賬號
要求商戶收到錢后按時發(fā)貨
小心了!
這筆錢有貓膩!?。?/p>
真實案例
彭女士在柯城區(qū)經(jīng)營著一家花店。6月初,她接到一筆特殊的訂單:一名年輕男子走進店里要求包一束“有錢花”,就是將人民幣現(xiàn)金放在鮮花禮盒中。
這種花束偶爾也有顧客訂購,但小千元的居多。這名男子卻特別“闊氣”,準(zhǔn)備在鮮花上放33440元現(xiàn)金,加上260元的包花手工費,一共需要支付33700元。
男子向彭女士要了銀行卡號,表示會通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付,彭女士沒多想就提供了銀行卡號。
因為涉及金額比較大,彭女士在仔細查詢自己的銀行賬戶后,確認33700元已經(jīng)到賬,便去銀行將錢取了出來,按照對方的要求制作出“有錢花”禮盒,送到指定地點。
但是幾天后,彭女士卻收到銀行短信,提示她的銀行卡被凍結(jié)了。彭女士起初以為只是賬戶異常,過三天會自動解凍,沒想到一周過去,銀行卡還處在凍結(jié)狀態(tài),銀行建議彭女士到派出所咨詢。
于是,彭女士抱著疑惑的心態(tài)來到了衢州市公安局智造新城分局城東派出所。民警查詢后發(fā)現(xiàn),彭女士的銀行卡因涉嫌洗錢,被異地公安機關(guān)凍結(jié)。聽了民警的話,彭女士慌忙表示自己從未參與過洗錢之類的違法活動,仔細回憶后,想起了這筆特殊的訂單。
無獨有偶,不僅僅是花店收到過這種收款涉詐的情況,龍游縣的張先生經(jīng)營著一家煙酒貿(mào)易商行,5月22日,他的朋友向其介紹了一單業(yè)務(wù)稱:某熟人的孩子結(jié)婚需要買一批香煙。當(dāng)天中午,張某就收到了來自河北邯鄲客戶的30123元款項。2023年6月3日,該收款賬戶被外地公安機關(guān)凍結(jié)。據(jù)了解,張某煙酒貿(mào)易商行收到的3萬余元也是外地受害人被騙資金。
作案手法分析
詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶,盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理,提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單,大多會迎合客戶需求,放松了警惕。通常詐騙分子會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品(如煙酒、鮮花禮盒、黃金等),提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi),讓其提供銀行卡號。隨后,不法人員將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實際是其他案件的“贓款”。就這樣,商戶經(jīng)營者無意中成為了詐騙分子的“洗錢幫兇”!同時,導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié),甚至涉案資金被劃扣的重大損失。
警方提醒
1.請廣大商戶謹慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬,不給騙子可乘之機。
2.不隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,莫因一時的小利,成為詐騙分子洗錢的工具。
3.個體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況,應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。
轉(zhuǎn)擴!新型詐騙花樣繁多提醒更多人多個心眼謹防詐騙!
2023年7月10日,浙江衢州公安部門發(fā)布消息稱,當(dāng)?shù)匾晃幻麨榕砼康幕ǖ昀习逶跓o意間卷入了一起洗錢事件。6月初,彭女士的花店接到一筆大額的特殊訂單。
2023-07-12 11:17:44花店老板被利用參與洗錢今天(22日),國內(nèi)首個半潛式海上光伏發(fā)電平臺,在山東煙臺附近海面上投入使用。隨著國家對海上清潔能源開發(fā)的拓展,我國海洋工程裝備研發(fā)不斷取得突破。
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