电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

中華網(wǎng) china.com

新聞

花店老板接大額訂單被利用參與洗錢(qián) 豪擲“萬(wàn)金”定制鮮花禮盒(2)

關(guān)鍵詞：
2023-07-10 17:30:51  浙江衢州公安

作案手法分析

詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或拉攏本地人員聯(lián)系商戶(hù)，盯準(zhǔn)商戶(hù)服務(wù)客戶(hù)的心理，提出個(gè)性需求。商戶(hù)因前期做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒或基于大額訂單，大多會(huì)迎合客戶(hù)需求，放松了警惕。通常詐騙分子會(huì)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)方便變現(xiàn)的商品（如煙酒、鮮花禮盒、黃金等），提出將錢(qián)打入商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶(hù)內(nèi)，讓其提供銀行卡號(hào)。隨后，不法人員將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶(hù)收到的“預(yù)付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。就這樣，商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為了詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”！同時(shí)，導(dǎo)致商戶(hù)賬戶(hù)被凍結(jié)，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

警方提醒

1.請(qǐng)廣大商戶(hù)謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線(xiàn)下訂單，規(guī)范收款流程，拒絕來(lái)歷不明的貨款，盡量通過(guò)公對(duì)公轉(zhuǎn)賬，不給騙子可乘之機(jī)。

2.不隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬，莫因一時(shí)的小利，成為詐騙分子洗錢(qián)的工具。

3.個(gè)體商戶(hù)若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶(hù)出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)第一時(shí)間到銀行卡開(kāi)卡行查明原因，如被警方依法處置，請(qǐng)積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。

轉(zhuǎn)擴(kuò)!新型詐騙花樣繁多提醒更多人多個(gè)心眼謹(jǐn)防詐騙!

(責(zé)任編輯：楊靖)
關(guān)閉

不比美國(guó)差，普京大手一揮，太平洋艦隊(duì)又多了2艘“大黑魚(yú)”

不比美國(guó)差，普京大手一揮，太平洋艦隊(duì)又多了2艘“大黑魚(yú)”2023-12-14 19:07:51

醫(yī)保談判砍價(jià)現(xiàn)場(chǎng)又現(xiàn)“靈魂砍價(jià)”！廠家用上諧音梗

醫(yī)保談判砍價(jià)現(xiàn)場(chǎng)！廠家用上諧音梗2023-12-14 18:52:41

C羅一臉懵！同城德比再現(xiàn)爭(zhēng)議判罰！C羅抽射被對(duì)方球員用手擋出

C羅一臉懵！同城德比再現(xiàn)爭(zhēng)議判罰！2023-12-14 18:23:25

C羅一臉懵！同城德比再現(xiàn)爭(zhēng)議判罰！C羅抽射被對(duì)方球員用手擋出

C羅一臉懵！同城德比再現(xiàn)爭(zhēng)議判罰！2023-12-14 18:23:25

歐盟外長(zhǎng)：不要“雙標(biāo)”，以色列停止向加沙供水違反國(guó)際法

歐盟外長(zhǎng)稱(chēng)以色列停止向加沙供水違反國(guó)際法2023-10-20 16:56:11

馬來(lái)西亞總理：挺巴勒斯坦會(huì)激起西方“反彈風(fēng)險(xiǎn)”，但我別無(wú)選擇

馬來(lái)西亞總理稱(chēng)挺巴勒斯坦是因別無(wú)選擇2023-10-23 08:55:52

巴勒斯坦總統(tǒng)阿巴斯：以色列政府越過(guò)所有紅線(xiàn)，應(yīng)得到懲罰

?巴勒斯坦總統(tǒng)阿巴斯：以色列政府越過(guò)所有紅線(xiàn)，不會(huì)讓它“逃脫責(zé)任和懲罰”2023-10-18 14:36:26

馬克龍：反對(duì)“雙標(biāo)”對(duì)待巴以

馬克龍：反對(duì)“雙標(biāo)”對(duì)待巴以2023-10-26 13:13:10

白皮書(shū)紅毯合集：成毅氣質(zhì)絕佳、魏大勛孟宴臣附體，金晨甜笑好媚

白皮書(shū)紅毯合集：成毅氣質(zhì)絕佳、魏大勛孟宴臣附體，金晨甜笑好媚2023-12-14 17:20:04

必須支持聯(lián)合國(guó)在巴以問(wèn)題上發(fā)揮更大作用

必須支持聯(lián)合國(guó)在巴以問(wèn)題上發(fā)揮更大作用2023-10-26 11:24:11

手指若出現(xiàn)4種異樣或是腫瘤侵襲，專(zhuān)家解答

手指若出現(xiàn)4種異樣或是腫瘤侵襲2023-12-14 17:41:12

2分，3分，7分！勇士白扔2.5億，3大球星全退化，庫(kù)里保羅夢(mèng)碎？

2分，3分，7分！勇士白扔2.5億，3大球星全退化，庫(kù)里保羅夢(mèng)碎？2023-12-14 17:43:42

崔天凱：美方提出“小院高墻”，讓人想起“坐井觀天”

崔天凱：美方提出“小院高墻”，讓人想起“坐井觀天”2023-10-30 14:28:41

美財(cái)政軌跡掀起恐慌潮，2萬(wàn)億美元的赤字將成新常態(tài)？

美財(cái)政軌跡掀起恐慌潮，2萬(wàn)億美元的赤字將成新常態(tài)？2023-10-25 17:33:43

為何國(guó)企退休人員，月養(yǎng)老金不足3000元？真的可能嗎？

為何國(guó)企退休人員，月養(yǎng)老金不足3000元？真的可能嗎？2023-12-14 17:22:20

退休人員注意！12月起，多地陸續(xù)補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老金，或有1000元以上驚喜！

退休人員注意！12月起，多地陸續(xù)補(bǔ)發(fā)養(yǎng)老金，或有1000元以上驚喜！2023-12-14 17:21:04

胡錫進(jìn)：德駐華大使館爆粗口拉低國(guó)格

胡錫進(jìn)：德駐華大使館爆粗口拉低國(guó)格2023-10-25 13:14:03

臺(tái)積電放棄進(jìn)駐桃園，被綠營(yíng)說(shuō)成“被市長(zhǎng)趕走”，桃園市政府反駁

臺(tái)積電被桃園市長(zhǎng)趕走？市政府反駁2023-10-19 09:04:54

以色列總理：將全速推進(jìn)戰(zhàn)事

以色列總理：將全速推進(jìn)戰(zhàn)事2023-11-04 10:55:44

泰國(guó)新任防長(zhǎng)：潛艇擱置 改買(mǎi)中國(guó)護(hù)衛(wèi)艦

泰國(guó)新任防長(zhǎng)：潛艇擱置 改買(mǎi)中國(guó)護(hù)衛(wèi)艦2023-10-23 16:25:27

加沙燃料告急 聯(lián)合國(guó)救濟(jì)機(jī)構(gòu)或停止運(yùn)作

加沙燃料告急 聯(lián)合國(guó)救濟(jì)機(jī)構(gòu)或停止運(yùn)作2023-10-26 15:04:42

以色列的“有限地面進(jìn)攻”包含哪些手段？

以色列的“有限地面進(jìn)攻”包含哪些手段？2023-10-30 16:24:20

太陽(yáng)坐鎮(zhèn)主場(chǎng)別忘了我有突破！杜蘭特連續(xù)跳投不中后 突破籃下打?；@網(wǎng)

別忘了我有突破！杜蘭特連續(xù)跳投不中后 突破籃下打停籃網(wǎng)2023-12-14 17:46:18

美國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)軍事聯(lián)系加強(qiáng)，中方該如何應(yīng)對(duì)？解放軍將領(lǐng)答記者

美國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)軍事聯(lián)系加強(qiáng)，中方該如何應(yīng)對(duì)？解放軍將領(lǐng)答記者2023-10-30 16:17:36

不比美國(guó)差，普京大手一揮，太平洋艦隊(duì)又多了2艘“大黑魚(yú)”

不比美國(guó)差，普京大手一揮，太平洋艦隊(duì)又多了2艘“大黑魚(yú)”2023-12-14 19:07:51

又是暴雪寒潮大風(fēng)三預(yù)警齊發(fā)！今天起自北向南有一波大降溫

又是暴雪寒潮大風(fēng)三預(yù)警齊發(fā)！今天起自北向南有一波大降溫2023-12-14 17:57:21

醫(yī)保談判砍價(jià)現(xiàn)場(chǎng)又現(xiàn)“靈魂砍價(jià)”！廠家用上諧音梗

醫(yī)保談判砍價(jià)現(xiàn)場(chǎng)！廠家用上諧音梗2023-12-14 18:52:41

相關(guān)新聞