原標題：中信集團曝光18家“假央企”：冒用中信集團子公司名義設(shè)立公司

7月4日，中信集團官網(wǎng)發(fā)布嚴正聲明稱，有不法分子冒用中信集團子公司名義設(shè)立公司，并列出18家“假中信”公司的名單。

中信集團稱，不法分子系通過偽造公章、簽字提交虛假材料，采取欺詐手段隱瞞事實方式，將中信集團子公司北京中信企業(yè)管理有限公司、北京中信企業(yè)項目管理有限公司登記為其股東。

中信集團提示，投資者應(yīng)提高警惕、注意投資風(fēng)險，避免個人信息泄露或財產(chǎn)損失。

如發(fā)現(xiàn)任何冒用中信集團下屬公司名義開展的違法行為，請立即向公安機關(guān)舉報，維護自身合法權(quán)益。

從中信集團的聲明來看，此次被不法分子冒用的為北京中信企業(yè)管理有限公司和北京中信企業(yè)項目管理有限公司兩家中信集團子公司，均為中信集團100%控股的子公司，位列中信授權(quán)使用商標及字號的企業(yè)正面清單當中。

近期，假冒央企身份對外開展業(yè)務(wù)的“李鬼”公司層出不窮，出手“打假”的國企央企集團數(shù)量持續(xù)增加。

6月以來，國家電投、國鐵集團、中國商飛等多家企業(yè)均發(fā)布類似聲明，揭露“假央企”及相關(guān)騙局，提醒投資者注意甄別防止受騙。

來看詳情——

中信集團出手

打假18家“假中信”

首先來看此次中信集團聲明的內(nèi)容：

日前，中信集團監(jiān)測到有不法分子通過偽造公章、簽字等方式將中信集團子公司北京中信企業(yè)管理有限公司、北京中信企業(yè)項目管理有限公司登記為其股東。

經(jīng)核實，相關(guān)公司系不法分子通過提交虛假材料、采取欺詐手段隱瞞事實方式，假冒北京中信企業(yè)管理有限公司、北京中信企業(yè)項目管理有限公司名義設(shè)立的企業(yè)。

中信集團稱，中信集團及下屬公司與相關(guān)公司（含其投資企業(yè)）無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與中信集團及下屬公司無關(guān)。

中信集團提示，投資者應(yīng)提高警惕、注意投資風(fēng)險，避免個人信息泄露或財產(chǎn)損失。如發(fā)現(xiàn)任何冒用中信集團下屬公司名義開展的違法行為，請立即向公安機關(guān)舉報，維護自身合法權(quán)益。

中信集團同步曬出了此次監(jiān)測到的18家“假中信”企業(yè)，提醒投資者注意防范。

“碰瓷”全資子公司

此前已舉報投訴

從中信集團的聲明來看，此次被不法分子冒用的為北京中信企業(yè)管理有限公司和北京中信企業(yè)項目管理有限公司兩家中信集團子公司，均為中信集團100%控股的子公司，位列中信授權(quán)使用商標及字號的企業(yè)正面清單當中。

根據(jù)中信集團官網(wǎng)上月發(fā)布的公告顯示，共有338家企業(yè)獲得授權(quán)使用中信商標及字號。

天眼查信息顯示，目前北京中信企業(yè)管理有限公司和北京中信企業(yè)項目管理有限公司旗下均有多家被投資企業(yè)，其中中信集團“打假”的深圳中騰云供應(yīng)鏈管理有限公司、云南鯤泰國際貿(mào)易有限公司等公司位列其中，大多數(shù)公司成立于2023年5-6月。

此前，2022年12月，中信集團曾對“云南鯤泰國際貿(mào)易有限公司”相關(guān)情況發(fā)布聲明進行“打假”。中信集團稱，該公司系不法分子通過提交虛假材料、采取欺詐手段隱瞞事實方式，假冒北京中信企業(yè)項目管理有限公司名義設(shè)立的企業(yè)。

彼時，中信集團表示，北京中信企業(yè)項目管理有限公司已就該公司虛假登記行為依法向市場監(jiān)管部門進行舉報投訴。

時隔大半年，不僅“云南鯤泰國際貿(mào)易有限公司”仍然正常存續(xù)，反而更多出了十幾家“李鬼”。

另外，今年3月，中信集團還曾發(fā)布對“中信國際產(chǎn)業(yè)集團有限公司”等企業(yè)假冒中信集團下屬公司開展業(yè)務(wù)活動的情況聲明。

中信集團監(jiān)測到在香港設(shè)立的“中信海外國際貿(mào)易集團有限公司”“中國中信資本管理集團有限公司”“中信國際產(chǎn)業(yè)集團有限公司”，及其在境內(nèi)設(shè)立的關(guān)聯(lián)企業(yè)以中信集團下屬公司名義對外開展業(yè)務(wù)活動。

中信集團聲明，相關(guān)企業(yè)與中國中信集團有限公司、中國中信股份公司及中信資本控股有限公司無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其開展的所有項目合作、投資、建設(shè)等活動均與中信集團、中信股份及中信資本無關(guān)。

“李鬼”公司層出不窮

假借央企身份撬動項目

近期，假冒央企身份對外開展業(yè)務(wù)的“李鬼”公司層出不窮，出手“打假”的國企央企集團數(shù)量持續(xù)增加。

6月29日，國家電投發(fā)布《關(guān)于不法企業(yè)假冒國家電投集團所屬子公司有關(guān)情況的嚴正聲明》。

聲明稱，近期國家電投發(fā)現(xiàn)不法分子通過偽造相關(guān)材料等方式，將中電投城市建設(shè)發(fā)展有限責任公司、國電投城市建設(shè)有限責任公司、北京國發(fā)中匯科技有限公司、福建鑫源智誠實業(yè)有限公司注冊為集團下屬公司的子公司。

國家電投稱，經(jīng)核實，上述公司及其設(shè)立的系列子公司與國家電投無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為與集團無關(guān)。

另外，近期網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的某4GW光伏離網(wǎng)制氫項目EPC總承包招標，其招標人中廣通科技（酒泉）有限公司非國家電投集團下屬公司，其發(fā)生的招投標等一切行為和發(fā)布的項目均與集團無關(guān)。

類似的聲明還有不少。6月28日，中國石油管道局工程有限公司發(fā)布嚴正聲明稱，近日有人假冒中國石油管道局工程有限公司的名義，成立項目指揮部，謊稱與有關(guān)公司合作管道項目，進行招標活動，實屬違法違規(guī)行為，甚至構(gòu)成犯罪。

以上行為對公司正常經(jīng)營造成了不利影響，影響了公司商譽。

同日，國家糧食和物資儲備局科學(xué)研究院發(fā)布聲明稱，社會上有不法分子冒用中戎軍糧供應(yīng)服務(wù)中心名義投資注冊公司，以國企名義多地行騙。

中戎軍糧供應(yīng)服務(wù)中心自2013年3月起已停止一切營業(yè)活動及對外投資行為，中心已無工作人員，中心公章、執(zhí)照等均已交還工商機關(guān)銷毀，沒有下屬企業(yè)。

在此之前，中國船舶工業(yè)貿(mào)易有限公司、國鐵集團、中國商飛等均發(fā)布過類似聲明，并揭露各類騙局。

其中，“冒名”央企子公司的相關(guān)企業(yè)犯罪手段多種多樣，以國企央企背景吸引投資者信任，且由于通過不法手段實現(xiàn)工商登記信息的變更，令人防不勝防。

今年4月，國務(wù)院國資委公布第三批假冒“央企”295家名單，明確有關(guān)公司及其下設(shè)各級子公司均為假冒國企，與中央企業(yè)無任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系。

據(jù)悉，為打擊假冒國企，中央企業(yè)在集團層面建立了舉報機制，暢通掛靠經(jīng)營、假冒國企舉報渠道，設(shè)專人接待來信、來訪。如遇“假國企”，可在第一時間舉報。