打賞主播近1億元？！全國首例，告破！21名案犯落網(wǎng)(2)

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2023-05-16 13:22:44 瞭望東方周刊

網(wǎng)絡(luò)主播工作室的工作人員范某等人在明知上游電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，充當(dāng)打賞幣中介，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺(tái)賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺(tái)賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

21名案犯落網(wǎng)

據(jù)海報(bào)新聞報(bào)道，今年2月8日至9日，經(jīng)過事先制定周密抓捕方案，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，涉嫌洗錢罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

涉案網(wǎng)絡(luò)主播通過接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式，為上游犯罪團(tuán)伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利，助長了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為，也嚴(yán)重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。

洗錢和地下錢莊犯罪行為為非法集資、電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳，不僅加大破案追贓難度，也助長了上游犯罪滋生。

本案中，上海警方通過打擊查處洗錢和地下錢莊犯罪團(tuán)伙，及時(shí)為人民群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，提煉行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間預(yù)警通報(bào)行政部門，推動(dòng)源頭治理。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。下步，警方將持續(xù)深挖上游犯罪，力求全鏈打擊。

來源：瞭望東方周刊

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(責(zé)任編輯：傅鑫)

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