上海警方偵破一起洗錢案主播甚至在直播間公開邀請洗錢

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2023-05-15 17:01:42 極目新聞

極目新聞記者陳俊

直播打賞竟成洗錢幫兇，案值近億元。上海警方5月15日上午召開新聞發(fā)布會宣布：成功偵破全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

圖源：中新網(wǎng)

據(jù)新民晚報(bào)報(bào)道，上海市公安局新聞發(fā)言人莊莉強(qiáng)警官介紹，近期，上海浦東警方破獲一起集資詐騙案，犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設(shè)立多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金。

警方追贓過程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被打賞給了網(wǎng)絡(luò)主播。但奇怪的是，打賞后不久，這些錢又從網(wǎng)絡(luò)主播那里轉(zhuǎn)回了犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶。其中顯然有貓膩。上海經(jīng)偵警方立即成立專案組立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名事后集中批量返款的網(wǎng)絡(luò)主播。

圖源：央視新聞

據(jù)央視新聞報(bào)道，經(jīng)查，集資詐騙的犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，再由李某等人將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。由于打賞金額巨大，直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率，主播又賺取了直播平臺榜首獎勵，因此有主播主動聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢，甚至在直播間公開邀請洗錢。

圖源：央視新聞

此外，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)長沈安俊表示，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件，結(jié)識了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人?！盀榱藥椭@些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當(dāng)打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價(jià)，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。”

圖源：央視新聞

據(jù)海報(bào)新聞報(bào)道，今年2月8日至9日，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

目前，經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

（來源：極目新聞）

(責(zé)任編輯：楊靖)

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