極目新聞記者陳俊
直播打賞竟成洗錢幫兇,案值近億元。上海警方5月15日上午召開新聞發(fā)布會宣布:成功偵破全國首例利用網(wǎng)絡(luò)直播“打賞”實(shí)施洗錢犯罪案件,抓獲犯罪嫌疑人21名,搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,涉案金額近億元。
圖源:中新網(wǎng)
據(jù)新民晚報(bào)報(bào)道,上海市公安局新聞發(fā)言人莊莉強(qiáng)警官介紹,近期,上海浦東警方破獲一起集資詐騙案,犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間,先后設(shè)立多家公司,以新能源車輛融資租賃收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的名義,通過線下門店向社會公眾承諾高額收益,銷售各類理財(cái)產(chǎn)品,非法募集資金。
警方追贓過程中發(fā)現(xiàn),有巨額贓款被打賞給了網(wǎng)絡(luò)主播。但奇怪的是,打賞后不久,這些錢又從網(wǎng)絡(luò)主播那里轉(zhuǎn)回了犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶。其中顯然有貓膩。上海經(jīng)偵警方立即成立專案組立案偵查,并迅速鎖定了李某等4名事后集中批量返款的網(wǎng)絡(luò)主播。
圖源:央視新聞
據(jù)央視新聞報(bào)道,經(jīng)查,集資詐騙的犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得,結(jié)識了在某網(wǎng)絡(luò)直播平臺擔(dān)任主播的李某等人,提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物,再由李某等人將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個(gè)人賬戶中。事成后,李某等人還可從中收取部分傭金作為報(bào)酬。由于打賞金額巨大,直接為網(wǎng)絡(luò)主播抬高了人氣和曝光率,主播又賺取了直播平臺榜首獎勵,因此有主播主動聯(lián)系到犯罪嫌疑人要求參與洗錢,甚至在直播間公開邀請洗錢。
圖源:央視新聞
此外,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)一支隊(duì)長沈安俊表示,自2020年10月以來,有多名電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件,結(jié)識了當(dāng)時(shí)正擔(dān)任李某直播工作室員工的范某等人?!盀榱藥椭@些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款,范某等人充當(dāng)打賞幣中介,在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下,以原價(jià)6折至7折不等的價(jià)格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶,然后再以原價(jià)7折至8.5折不等的價(jià)格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售,從中賺取差價(jià),為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。”
圖源:央視新聞
據(jù)海報(bào)新聞報(bào)道,今年2月8日至9日,在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關(guān)省市公安機(jī)關(guān)的大力配合下,上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動,一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。
目前,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn),李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕,范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強(qiáng)制措施。
(來源:極目新聞)
?本文轉(zhuǎn)自【澎湃新聞】;“沒錯(cuò),就是他!”看著眼前這個(gè)雖黑弱瘦小,但五官特征卻與幾十年前掛在重案隊(duì)辦公室墻壁上的照片高度相符的男子
2023-10-19 16:37:30警方偵破一起34年前命案記者13日自沈陽市公安局獲悉,沈陽警方近日輾轉(zhuǎn)湖北武漢及遼寧省內(nèi)鞍山、撫順等地,偵破一起特大販賣、吸食毒品案件,抓獲涉毒違法犯罪嫌疑人49人
2023-06-14 11:53:45沈陽偵破一起特大毒案隨著法律的嚴(yán)厲打擊和公安機(jī)關(guān)的不懈努力,一些隱藏在網(wǎng)絡(luò)陰影下的犯罪活動終將暴露于光天化日之下。
2023-11-06 10:58:11警方抓獲一流動賭博團(tuán)伙新華社首爾8月4日電(記者陸睿 周思雨)據(jù)韓國MBC電視臺報(bào)道,韓國警方日前查獲一起駐韓美軍利用國際軍事郵件運(yùn)輸監(jiān)管漏洞交易、吸食毒品的案件
2023-08-04 17:21:02韓國警方查獲一起駐韓美軍販毒案