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出借銀行卡給詐騙團(tuán)伙,4名退休老人被抓！警方提醒

2025-03-30 16:25:54 來源：央視新聞客戶端 A+A-

近日，湖北省江漢油田公安局刑偵支隊成功破獲一起涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得案件，抓獲犯罪嫌疑人5名。令人意外的是，除1名38歲男子寧某外，其余4人均為年過六旬的退休老人。

經(jīng)查，5名犯罪嫌疑人為賺取“好處費”，主動將自己名下2至3張銀行卡出借給詐騙犯罪團(tuán)伙，在明知轉(zhuǎn)入自己賬戶的資金來路不明的情況下，根據(jù)指示對錢款進(jìn)行轉(zhuǎn)入、取現(xiàn)等一系列操作，淪為犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢的“作案工具”。

此次案件涉案10余起，涉案金額達(dá)90余萬元。目前，5人已被依法刑事拘留。

犯罪團(tuán)伙收購的“兩卡”

都拿去做了什么？??????

一旦銀行卡、手機卡被收購，很可能會被用于詐騙、洗錢、逃稅、虛開股票賬戶等不法行為。最終都會追溯到卡主本人，導(dǎo)致個人信用受損，甚至承擔(dān)法律責(zé)任。

非法買賣“兩卡”

可能承擔(dān)的嚴(yán)重后果

信用懲戒

人民銀行將相關(guān)信息移送金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，違法違規(guī)記錄到個人征信報告，將在一定時間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請。

限制業(yè)務(wù)

5年內(nèi)暫停相關(guān)單位和個人銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶所有業(yè)務(wù)。也就是說，相關(guān)單位和個人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機存取款，不能使用網(wǎng)銀、手機銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購物，不能通過購物網(wǎng)站快捷支付，不能注冊支付寶賬戶，不能使用支付寶、微信收發(fā)紅包、和掃碼付款。

嚴(yán)管賬戶

銀行和支付機構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)單位和個人新開賬戶。懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機構(gòu)將加大審核力度。

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