5家擬失聯(lián)私募曝光 東方財(cái)星曾因涉嫌傳銷被立案?jìng)刹?/h1>

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2017-10-12 08:07:54    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

證券時(shí)報(bào)記者 吳君

昨日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“協(xié)會(huì)”）發(fā)布《關(guān)于失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)最新情況及擬公示第十六批失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)的公告》。

公告顯示，協(xié)會(huì)在自律核查工作中發(fā)現(xiàn)5家擬失聯(lián)機(jī)構(gòu)，涉及北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司等5家公司。

證券時(shí)報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，在這幾家私募中，有的出現(xiàn)資金兌付、非法集資等問題，其中，東方財(cái)星曾因組織傳銷活動(dòng)被貴州黔東南州公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

據(jù)悉，自2015年11月協(xié)會(huì)發(fā)布首批失聯(lián)私募公告以來，已經(jīng)有298家機(jī)構(gòu)被列入失聯(lián)公告名單，其中95家機(jī)構(gòu)已注銷登記。

5家私募機(jī)構(gòu)被曝光

公告顯示，協(xié)會(huì)在自律核查工作中發(fā)現(xiàn)5家擬失聯(lián)機(jī)構(gòu)。其中，協(xié)會(huì)在處理投訴案件中發(fā)現(xiàn)北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司、上海國(guó)渭資產(chǎn)管理有限公司和天德資產(chǎn)管理有限公司等3家擬失聯(lián)機(jī)構(gòu)；北京證監(jiān)局在開展異常機(jī)構(gòu)核查過程中發(fā)現(xiàn)中投互聯(lián)（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司1家擬失聯(lián)機(jī)構(gòu)；廣西證監(jiān)局在開展異常機(jī)構(gòu)檢查中發(fā)現(xiàn)廣西世紀(jì)紅榕創(chuàng)業(yè)投資有限公司1家擬失聯(lián)機(jī)構(gòu)。

在擬失聯(lián)機(jī)構(gòu)中，備受關(guān)注的是東方財(cái)星這家私募。2016年5月，東方財(cái)星及其主要人員因組織傳銷活動(dòng)被貴州黔東南州公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

據(jù)媒體報(bào)道，從2014年3月到2016年6月，該公司以“國(guó)宏金橋基金”、“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目的名義，通過設(shè)立網(wǎng)上辦公平臺(tái)，收取高額的入會(huì)費(fèi)，發(fā)展大量會(huì)員募集資金，對(duì)外宣稱投資中科泰能鎳碳電池、國(guó)宏汽車、因?yàn)樗钥Х鹊葘?shí)體項(xiàng)目，實(shí)則是騙取財(cái)物，其投資的項(xiàng)目基本沒有形成真實(shí)產(chǎn)能獲得利潤(rùn)。同時(shí)，“國(guó)宏金橋基金”和“國(guó)宏眾籌”采取的是層層返利的發(fā)展模式，會(huì)員繳納的資金按比例用來給中高級(jí)會(huì)員發(fā)放返利，通過返利機(jī)制吸引了大量會(huì)員。

據(jù)公安機(jī)關(guān)查明，截至案發(fā)時(shí)，其會(huì)員人數(shù)已達(dá)31000多名，涉案資金超過17億元。

記者從協(xié)會(huì)官網(wǎng)查到，2016年6月20日，CCTV13新聞直播間專題曝光了東方財(cái)星的傳銷案件。2017年1月至2月，東方財(cái)星4次被列入中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)失信被執(zhí)行人名錄。

298家機(jī)構(gòu)進(jìn)入失聯(lián)名單

2015年9月，協(xié)會(huì)建立“失聯(lián)（異常）”私募機(jī)構(gòu)公示制度，從2015年11月至今，協(xié)會(huì)已公布16批擬失聯(lián)私募機(jī)構(gòu)名單。截至2017年10月10日，協(xié)會(huì)已將上海璞盈投資管理有限公司等298家機(jī)構(gòu)列入失聯(lián)公告名單，并在協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站（www.amac.org.cn）中予以列示。

依據(jù)協(xié)會(huì)2016年2月5日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項(xiàng)的公告》以及協(xié)會(huì)關(guān)于“自失聯(lián)機(jī)構(gòu)公告發(fā)布之日起，列入失聯(lián)機(jī)構(gòu)的私募基金管理人，滿三個(gè)月且未主動(dòng)聯(lián)系協(xié)會(huì)并提供有效證明材料的，協(xié)會(huì)將注銷其私募基金管理人登記”之規(guī)定，上述298家機(jī)構(gòu)中，有86家機(jī)構(gòu)已被注銷登記，有9家機(jī)構(gòu)已自行申請(qǐng)注銷登記。

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