警方查獲的犯罪嫌疑人使用的POS機(jī)

原標(biāo)題：湖北荊門破獲pos機(jī)非法套現(xiàn)大案 涉案金額3.5億

新華網(wǎng)武漢10月20日電（連迅周隗偉） 湖北荊門市公安局日前破獲一起利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營罪案件，涉案金額達(dá)3．5億元，犯罪嫌疑人非法牟利135萬元。

2016年4月，中國人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：2014年12月至2015年8月，荊門萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司商戶pos機(jī)發(fā)生交易504筆，交易金額5900余萬元，在發(fā)生交易后資金由pos機(jī)劃入再立即轉(zhuǎn)出，該行為觸發(fā)反洗錢監(jiān)測模型，要求公安機(jī)關(guān)查處。

荊門市公安局經(jīng)偵部門迅速受理這一線索。辦案民警初查發(fā)現(xiàn)此反洗錢線索為利用商戶POS機(jī)套現(xiàn)行為，嫌疑人為荊門市萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司實際控制人周某某，且所使用的POS機(jī)具還有商戶名為楚順、祥瑞、幸科等10余部POS機(jī)，經(jīng)營數(shù)額高達(dá)上億元。2016年4月25日，荊門警方對此案立案偵查。

立案后，辦案民警全面搜集犯罪嫌疑人周某某信息，同步摸排其非法經(jīng)營場所。辦案民警發(fā)現(xiàn)：2014年3月，周某某因涉嫌非法經(jīng)營罪（利用pos機(jī)進(jìn)行信用卡超額套現(xiàn)）被荊門市公安局掇刀分局立案偵查，并于2015年5月14日被掇刀區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金4萬元。

辦案民警還從原案件主辦單位得知：2013年至2014年3月，周某某在掇刀區(qū)一自有小樓內(nèi)經(jīng)營過腳手架租賃和POS機(jī)超額套現(xiàn)業(yè)務(wù)。在前往實地查看后，民警發(fā)現(xiàn)小樓已于2014年4月因舊城改造拆除。辦案民警立即轉(zhuǎn)換切入點，通過互聯(lián)網(wǎng)查到萬幫貿(mào)易公司相關(guān)信息，信息顯示該公司注冊地址為掇刀區(qū)南京路22號，聯(lián)系電話為189＊＊＊＊0101、07246666666。但實地查看結(jié)果再次令人失望，南京路22號也已被拆除。

2016年5月16日，案件偵辦迎來轉(zhuǎn)機(jī)，一輛?？吭诼愤叺娜喅鲎廛囈鹆讼掳嗷丶业膶０嗝窬浊鄣淖⒁狻Ｔ瓉碓撊嗆囓嚺锷峡橇艘粭l廣告，廣告內(nèi)容為：“萬邦公司，腳手架出租、信用卡服務(wù)、借貸服務(wù)，電話07246666666。”這一廣告內(nèi)容與之前互聯(lián)網(wǎng)上介紹的萬邦公司信息全部相符。

易芹立即將情況上報專案組，專案民警隨即撥通了電話6666666，詢問對方（后查明為萬邦公司腳手架租賃業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）套現(xiàn)3萬元費(fèi)用及公司地址。對方告知公司在荊門商城東路＊＊號及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢?nèi)?ldquo;徐會計”（電話186＊＊＊＊5188）。次日下午，辦案民警化妝成借款客戶，在萬幫公司“徐會計”的辦公桌上發(fā)現(xiàn)了5部POS機(jī)，其中一部商戶名稱正是“幸科”。至此，周某某非法經(jīng)營場所確定。

2016年5月19日11時，專班民警根據(jù)偵查情況開始收網(wǎng)，在荊門金寧小區(qū)將犯罪嫌疑人周某某抓獲，同步對其非法經(jīng)營場所進(jìn)行搜查，抓獲周某、徐某某等全部涉案嫌疑人，現(xiàn)場查獲POS機(jī)具10余部、電腦主機(jī)2臺、銀行卡150余張、網(wǎng)銀U盾6個。

經(jīng)突審，犯罪嫌疑人周某某及公司員工對非法經(jīng)營的事實供認(rèn)不諱。2013年8月以來，犯罪嫌疑人周某某先后以租用的掇刀區(qū)南京路某小區(qū)居民樓及自有房屋作為萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司經(jīng)營場所，通過刊登廣告、發(fā)放業(yè)務(wù)名片等方式公開承攬信用卡套現(xiàn)、代為還款（養(yǎng)卡）業(yè)務(wù)。周某某先后雇傭周某、徐某某進(jìn)行套現(xiàn)、養(yǎng)卡業(yè)務(wù)操作，利用50余部銷售點終端機(jī)具（POS機(jī)）以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)、養(yǎng)卡，從中收取刷卡金額0．5％－0．8％的手續(xù)費(fèi)牟利135萬，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)3．5億元。

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