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嚴厲打擊“換錢黨”衍生違法犯罪公安部出手(2)

2024-07-05 10:42:25 來源：央視新聞客戶端 A+A-

“換錢黨”問題由來已久，為規(guī)避我國外幣、現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，“換錢黨”非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金（澳門賭場一般用港幣結(jié)算，通過“換錢黨”可非法兌換大額港幣）。“換錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過珠海等地的“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易，每年幕后金主獲利超過15億港幣，暴利驅(qū)動使“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U大。

隨著“換錢黨”群體規(guī)?？焖贁U大，由此誘發(fā)衍生的斗毆、盜竊、詐騙、搶劫、綁架、殺人等違法犯罪案件日益增多。有的在匯兌過程中利用“練功券”、假籌碼冒充真幣真籌碼，嚴重侵害群眾財產(chǎn)權益；有的通過地下錢莊從事非法匯兌業(yè)務，嚴重擾亂經(jīng)濟秩序；有的針對游客或其他“換錢黨”實施盜竊、搶劫、綁架等犯罪，嚴重影響群眾安全感。

下一步，公安部將繼續(xù)采取集群戰(zhàn)役、集中收網(wǎng)等強有力工作措施，組織全國公安機關深入推進專項打擊、重點地區(qū)整治等工作，依法懲處“換錢黨”衍生違法犯罪行為，堅決維護人民群眾合法權益。公安機關提醒赴澳門的內(nèi)地居民，嚴格遵守兩地法律法規(guī)和貨幣政策，通過合法正規(guī)途徑兌換貨幣，不做非法交易，共同維護內(nèi)地與澳門的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟秩序。

典型案例

吉林省公安機關破獲“換錢黨”衍生案

吉林省公安機關根據(jù)公安部部署要求，組織精銳力量成立專案組，對涉案人員、線索展開全面梳理排查，并進行多維度的深入研判。今年5月18日，專案組根據(jù)指揮部指令，在長春市龍嘉機場將涉嫌從事非法匯兌的藺某權抓獲，在現(xiàn)場查扣了大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權從2023年6月開始在澳門從事非法買賣外匯活動。該藺在澳門“威尼斯人”“美獅”“銀河”等多個大型賭場通過微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價。此外，該藺還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢莊為各賭場中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關已查明涉案金額1000余萬元，對該案的進一步偵查工作仍在進行中。