2016年10月，山東聊城潤(rùn)昌農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)凍結(jié)源大工貿(mào)、冠縣新宇制鋼有限公司、山東賽雅服飾有限公司（下稱山東賽雅）以及相關(guān)法定代表人等570萬元的財(cái)產(chǎn)。同日，該銀行申請(qǐng)凍結(jié)源大工貿(mào)、山東潤(rùn)和紡有限公司、山東賽雅服飾有限公司及相關(guān)公司法人等570萬元財(cái)產(chǎn)。

“一直到現(xiàn)在銀行對(duì)鋼貿(mào)商基本不放款，鋼貿(mào)商只能使用自有資金或民間借貸?！鼻褴S成說。

《華夏時(shí)報(bào)》記者在查閱源大工貿(mào)的相關(guān)信息時(shí)，一家公司引起了記者的注意。山東宏天國際貿(mào)易有限公司注冊(cè)資本1000萬元，法人代表于家樂（即于歡的姐姐），監(jiān)事就是于家樂的母親蘇銀霞。

值得注意的是，該公司在2014年9月進(jìn)行過一次經(jīng)營范圍的變更，從變更前的鋼材、鋼板、鍛件、鑄件、建材銷售變成市場(chǎng)開發(fā)及經(jīng)營管理；商鋪?zhàn)赓U；自有房屋租賃；物流服務(wù)（不含運(yùn)輸）；倉儲(chǔ)服務(wù)等。同年10月，該公司又一次變更，將公司原名“聊城市宏興鋼材有限公司”改為現(xiàn)在的名字。

顯然，于家樂的公司按照此前的經(jīng)營范圍來看，是一家典型的鋼貿(mào)企業(yè)，變更的背景就是行業(yè)不景氣以及銀行對(duì)該行業(yè)進(jìn)行“抽貸”。

去年8月山東聊城警方張貼的布告表示，借錢給蘇銀霞的吳學(xué)占等人已經(jīng)被抓獲，并向受到欺壓的群眾征集犯罪線索。

重要的是，蘇銀霞和于家樂被逮捕的罪名是涉嫌集資詐騙，落款時(shí)間是2017年1月14日。據(jù)悉，2016年12月母女二人被抓時(shí)，警方說的罪名是涉嫌偽造公章。

上述原投研總監(jiān)認(rèn)為，鋼材（鐵礦）被作為融資手段，在2013年和2014年間，還連通倉庫做重復(fù)質(zhì)押，累積了巨大的金融風(fēng)險(xiǎn)。恰好遇到2014年澳洲鐵礦石產(chǎn)能大釋放，鋼材價(jià)格大幅下跌，從而導(dǎo)致質(zhì)押物迅速貶值，大量貿(mào)易商爆倉。銀行在追索債權(quán)時(shí)，反溯貸款流程，很多貸款瑕疵便被曝光。

種種原因之下，蘇銀霞走向了高利貸。

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